300677 深市 英科医疗

证券代码：300677          证券简称：英科医疗      公告编号：2024-015
            英 科医疗科技股份有限公司

        第 三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知已于 2024 年 2 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通
讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

                              英科医疗科技股份有限公司
                                        董 事 会

                                  2024 年 2 月 27 日