300677 深市 英科医疗

证券代码：300677        证券简称：英科医疗        公告编号：2023-090
          英科医疗科技股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

  一、公司注册资本变更情况

  1、公司拟对于 2022 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第三次会
议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》中的回购股份（以下简称“2022 年回购股份”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划及/或股权激励、减少公司注册资本”，并将 2022 年回购股份剩余未使用的 8,116,107 股予以注销。

  截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。

  2、公司可转换公司债券“英科转债”自 2020 年 2 月 24 日进入
转股期，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。

  截至 2023 年 10 月 23 日，公司注册资本将在本次变更及注销完
成后，由人民币 65,598.2543 万元变更为人民币 65,081.5948 万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

  二、《公司章程》修订情况

  本次《公司章程》相关条款作如下修订：

        原章程内容                修订后章程内容

    第六条 公司注册资本为人    第六条 公司注册资本为人
 民币 65,598.2543 万元。        民币 65,081.5948 万元。

    第十九条 公司股份总数为    第十九条 公司股份总数为
 65,598.2543 万股，均为普通股。 65,081.5948 万股，均为普通股。

  除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
  本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。

  三、对公司的影响

  本次《公司章程》修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                  英科医疗科技股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2023 年 10 月 28 日