证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2021-096
江苏雷利电机股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开
的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 2,100 股，回购价格为 6.0929 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 259,342,568股变更为 259,340,468 股。
综上，公司现拟将注册资本由 259,342,568 元人民币，变更为 259,340,468
元人民币。
二、修改《公司章程》部分条款情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司是由常州乐士雷利电机有限公司整体 公司是由常州乐士雷利电机有限公司整体变
变更成立的股份有限公司，以发起方式设 更成立的股份有限公司，以发起方式设立，
立，在常州市工商行政管理局注册登记。 在常州市工商行政管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号 913204007876980429。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币25,934.0468
25,934.2568 万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为25,934.2568万 第十九条 公司股份总数为 25,934.0468 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法法律、行政法规、部门规章和本章程的规 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
定，收购本公司的股份: 收购本公司的股份:
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
激励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
益所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。份的活动。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
股东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担担保总额，达到或超过公司最近一期经审 保总额，达到或超过公司最近一期经审计净
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
任何担保； 担保；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司 （三）连续十二个月内担保金额超过公司最最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额 近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
超过 3000 万元； 5000 万元 ；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
最近一期经审计总资产的 30％； 近一期经审计总资产的 30％；
（五）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（六）单笔担保额超过最近一期经审计净 （六）单笔担保额超过最近一期经审计净资
资产 10%的担保； 产 10%的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供
供的担保； 的担保；
（八）公司应遵守的法律、法规、规章或 （八）公司应遵守的法律、法规、规章或有有关规范性文件规定的应提交股东大会审 关规范性文件规定的应提交股东大会审议通
议通过的其他对外担保的情形。 过的其他对外担保的情形。
除上述以外的对外担保事项，由董事会审 除上述以外的对外担保事项，由董事会审议
议批准。 批准。
第四十二条 公司发生的交易（公司受赠现 第四十二条 公司发生的交易（公司受赠现金金资产除外）达到下列标准之一的，应当 资产除外）达到下列标准之一的，应当由股
由股东大会审议批准： 东大会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资资产总额同时存在账面值和评估值的，以 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
较高者作为计算数据； 者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计 （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年年度相关的营业收入占公司最近一个会计 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对 经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超
金额超过 3000 万元人民币； 过 5000 万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计 （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额 审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
超过 300 万元人民币； 500 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）用）占公司最近一期经审计净资产的 50％ 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，
以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币； 且绝对金额超过 5000 万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对 年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额
金额超过 300 万元人民币。 超过 500 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其其绝对值计算。公司发生的交易仅达到上 绝对值计算。公司发生的交易仅达到上述第述第（三）项或第（五）项标准，且公司 （三）项或第（五）项标准，且公司最近一最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元
0.05 元的，可不经股东大会审议批准。 的，可不经股东大会审议批准。
上述“交易”包括下列事项：购买或出售 上述“交易”包括下列事项：购买或出售资资产（不含购买原材料、燃料和动力，以 产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出及出售产品、商品等与日常经营相关的资 售产品、商品等与日常经营相关的资产，但产，但资产置换中涉及购买、出售此类资 资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理 包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财 款、对子公司投资等）；提供财务资助；租入务资助；租入或租出资产；签订管理方面 或租出资产；签订管理方面的合同（含委托的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与 经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或受赠资产；债权或债务重组；研究与开 或债务重组；研究与开发项目的转移；签订发项目的转移；签订许可协议；本章程规 许可协议；本章程规定的其他交易；与上述定的其他交易；与上述交易相关的资产质 交易相关的资产质押、抵押事项。
押、抵押事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所所代表的有表决权的股份数额行使表决 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
权，每一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
单独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部部分股份不计入出席股东大会有表决权的 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
股份总数。 总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表股东可以公开征集股东投票权。征集股东 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或投票权应当向被征集人充分披露具体投票 者国务院证券监督管理机构的规定设立的投意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 资者保护机构，可以作为征集人，自行或者方式征集股东投票权。公司不得对征集投 委托证券公司、证券服务机构，公开请求公
票权提出最低持股比例限制。 司股东委托其代为出席股东大会，并代为行
使提案权、表决权等股东权利。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露征集文件包括
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征
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