证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-052
江苏雷利电机股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及
制定、修订、废止公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开
了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据
1、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事并拟修订《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《江苏雷利电机股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司对部分制度进行修订、制定和完善。
取消监事会尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第四届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
2、变更公司注册资本
公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024
年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2025 年
中期利润分配方案的议案》，公司以截至 2025 年 3 月 31 日的公司总股本
319,383,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.2 元（含税），派发
现金股利 102,202,639.68 元；同时以股票发行溢价部分的资本公积向全体股东
每10股转增 4 股，转增后公司总股本由 319,383,249 股增加至 447,136,548 股。
综上，公司现拟将注册资本由 319,383,249 元人民币，变更为 447,136,548
元人民币。
二、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记情况
鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。具体修订内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
31,938.3249 万元。 44,713.6548 万元。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约
约束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、以起诉公司董事、监事、总裁、总经理和 总裁、总经理和其他高级管理人员，股东可其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总公司可以起诉股东、董事、监事、总裁、 裁、总经理和其他高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。 公司建立与股东之间的协商、仲裁、诉
公司建立与股东之间的协商、仲裁、 讼等多元化纠纷解决机制；公司切实保障投诉讼等多元化纠纷解决机制；公司切实保 资者依法行使收益权、知情权、参与权、监障投资者依法行使收益权、知情权、参与 督权、求偿权等股东权利。
权、监督权、求偿权等股东权利。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为44,713.6548
31,938.3249 万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别分别作出决议，可以采用下列方式增加资 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及中国 监会规定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
以选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认
公司因本章程第二十三条第一款第 可的其他方式。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
情形收购本公司股份的，应当通过公开的 项、第（五）项、第（六）项规定情形收购
集中交易方式进行。 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四条
条第一款第（一）项、第（二）项规定的 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形情形收购本公司股份的，应当经股东会决 收购本公司股份的，应当经股东会决议。公议。公司因本章程第二十三条第一款第 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、（三）项、第（五）项、第（六）项规定 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本的情形收购本公司股份的，应当经三分之 公司股份的，应当经三分之二以上董事出席
二以上董事出席的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规 公司依照本章程第二十四条第一款规定
定收购本公司股份后，属于第（一）项情 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
于第（二）项、第（四）项情形的，应当 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、项、第（五）项、第（六）项情形的，公 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司司合计持有的本公司股份数不得超过本公 股份数不得超过本公司已发行股份总额的司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内 10%，并应当在三年内转让或者注销。
转让或者注销。
第二十八条 公司公开发行股份前已 第二十九条 公司公开发行股份前已发
发行的股份，自公司股票在证券交易所上 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
市交易之日起 1 年内不得转让。 易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、高级管理人员应当向公司申
向公司申报所持有的本公司的股份及其变 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在动情况，在就任时确定的任职期间每年转 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得让的股份不得超过其所持有本公司股份总 超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持
数的
