300658 深市 延江股份

              厦门延江新材料股份有限公司                第三届监事会第三次会议决议的公告

证券代码：300658        证券简称：延江股份        公告编号：2021-102
                厦门延江新材料股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门延江新材料股份有限公司《2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

    特此公告。

                                          厦门延江新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                                2021 年 10 月 26 日