证券代码：300650 证券简称：太龙股份
太龙电子股份有限公司
Tecnon Electronics Co., Ltd.
（福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）
二〇二六年三月
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事、高级管理人员签名：
全体董事：
庄占龙 黄国荣 杜艳丽
汪莉 王荔红 胡学龙
非董事高级管理人员：
庄伟阳
太龙电子股份有限公司
2026年3月9日
目录
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
（一）本次发行履行的内部决策程序......5
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程......6
（三）募集资金到账和验资情况......6
（四）股份登记情况......7
二、本次发行概况......7
（一）发行股票的类型和面值......7
（二）发行数量......7
（三）发行价格及定价原则......7
（四）募集资金和发行费用......9
（五）限售期......9
（六）公司滚存利润分配的安排......9
（七）上市地点......9
（八）本次发行的发行过程...... 10
三、本次发行对象基本情况......11
（一）发行对象基本情况......11
（二）本次发行是否构成关联交易......12
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易安排.12
（四）发行对象私募基金备案情况......13
（五）关于认购对象适当性的说明......13
（六）关于认购对象资金来源的说明......13
四、本次发行相关机构...... 14
（一）保荐人（主承销商）...... 14
（二）发行人律师......14
（三）审计及验资机构......15
第二节 本次发行前后公司基本情况......16
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况......16
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况......16
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......17
（一）对公司股本结构的影响...... 17
（二）对公司资产结构的影响...... 17
（三）对公司业务结构的影响...... 18
（四）对公司治理的影响......18
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响......18
（六）对关联交易和同业竞争的影响......18
第三节 中介机构对本次发行的意见......19
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见......19
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见......19
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......20
第四节 中介机构声明......21
第五节 备查文件......26
一、备查文件目录......26
二、查阅地点及时间......26
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指 太龙电子股份有限公司
太龙股份
发行对象、认购对象 指 庄占龙
保荐人（主承销商） 指 天风证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
审计机构、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定对 指 太龙电子股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的
象发行 行为
《发行情况报告书》 指 《太龙电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
情况报告书》
《发行方案》 指 《太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《缴款通知书》 指 《太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《太龙电子股份有限公司章程》
定价基准日 指 公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（即 2024 年 3
月 22 日）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 太龙电子股份有限公司董事会
股东会 指 太龙电子股份有限公司股东会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 3 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 5 月 10 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 8 月 6 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 9 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 4 月 18 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长至中国
证监会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至 2026 年 4 月 13 日。
2025 年 5 月 6 日，发行人召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2026 年 2 月 9 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议三暨关联交易的议案》等与本次发行有关的议案。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2025 年 2 月 28 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于太龙电子股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 4 月 14 日，中国证监会出具《关于同意太龙电子股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕775 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2026 年 3 月 4 日向本次发行对象庄占龙先
生发出《缴款通知书》。
截至 2026 年 3 月 4 日，庄占龙先生已按照《缴款通知书》的要求将认购资
金全额汇入保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付认购款的情况进行了验证，并于 2026 年3 月 5 日出具了《关于太龙电子股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票认购资金实收情况的验证报告》（华兴验字[2026]24007080148 号）。根
据该报告，截至 2026 年 3 月 4 日止，庄占龙先生缴纳的认购资金合计
179,999,993.34 元已划入保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户。
2026 年 3 月 5 日，保荐人（主承销商）将上述认购资金扣除尚未支付的保
荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户内。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的
情况进行了审验，并于 2026 年 3 月 5 日出具了《太龙电子股份有限公司验资报
告》（华兴验字[2026]24007080158 号）。根据该报告，截至 2026 年 3 月 5 日 10
时止，发行人实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,106,546 股，募集资金总额人民币 179,999,993.34 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 4,479,723.15 元，太龙股份实际募集资金净额为人民币 175,520,270.19 元，其中增
