证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-068
深圳市广和通无线股份有限公司
关于修订《公司章程（草案）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 4 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，并授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改）。
根据上述股东大会的授权，为公司本次发行上市之目的，公司于 2025 年 10
月 9 日召开第四届董事会第十七次会议，同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明
面值，每股面值人民币 1 元。公司发行的在 面值，每股面值人民币 1 元。公司发行的在
深交所上市的股票，以下称为“A 股”；公 深交所上市的股票，以下称为“A 股”；公司发行的在香港联交所上市的股票，以下称 司发行的在香港联交所上市的股票，以下称
为“H 股”。 为“H 股”。
公司发行的 A 股股份在中国证券登记结算 公司发行的 A 股股份在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司集中存管。公司发 有限责任公司深圳分公司集中存管。公司发
行的 H 股股份可以按照公司股票上市地法 行的 H 股股份可以按照公司股票上市地法
律和证券登记存管的惯例，主要在香港中央 律和证券登记存管的惯例，主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管，亦 结算有限公司属下的受托代管公司存管，亦
可由股东以个人名义持有。 可由股东以个人名义持有。
公司股票采用记名式。公司股票应当载明的
事项，除《公司法》规定的外，还应当包括
公司股票上市的证券交易所要求载明的其
他事项。
第六十条 股权登记日登记在册的所有普通 第六十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其 股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关 代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程行使表决权（除非个别股东受公司 及本章程行使表决权（除非个别股东受公司股票上市地证券监管规则规定须就个别事 股票上市地证券监管规则规定须就个别事宜放弃投票权）。根据适用的法律法规及公 宜放弃投票权）。根据适用的法律法规及公司股票上市地的交易所的上市规则，凡任何 司股票上市地的交易所的上市规则，凡任何股东须放弃就任何指定决议案表决、或限制 股东须放弃就任何指定决议案表决、或限制任何股东就指定决议案只能够表决赞成或 任何股东就指定决议案只能够表决赞成或反对，如有任何违反此项规定或限制的情 反对，如有任何违反此项规定或限制的情况，则此股东或其代表作出的表决均不予计 况，则此股东或其代表作出的表决均不予计
算入表决结果内。 算入表决结果内。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代
理人代为出席和表决。 理人代为出席、发言和表决，代理人无需是
公司的股东。如股东为香港不时制定的有关
条例所定义的认可结算所（或其代理人），
该股东可以授权其公司代表或其认为合适
的一个或以上人士在任何股东大会上担任
其代理人。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东 第六十二条 任何有权出席股东会议并有权大会的授权委托书应当载明下列内容： 表决的股东，有权委任一人或者数人（该人
（一）代理人的姓名； 可以不是股东）作为其股东代理人，代为出
（二）是否具有表决权； 席和表决。股东出具的委托他人出席股东大
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议 会的授权委托书应当载明下列内容：
事项投赞成、反对或弃权票的指示； （一）代理人的姓名；
（四）委托书签发日期和有效期限； （二）是否具有表决权；
（五）委托人签名（或盖章），委托人为法 （三）分别对列入股东大会议程的每一审议
人股东的，应加盖法人单位印章。 事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章），委托人为法
人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十四条 代理投票授权委托书由委托人 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需 或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指 备置于公司住所或者召集会议的通知中指
定的其他地方。 定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事 表决代理委托书至少应当在该委托书委托会、其他决策机构决议授权的人作为代表出 表决的有关会议召开前二十四小时，或者在
席公司的股东大会。 指定表决时间前二十四小时，备置于公司住
所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
…… 委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，应当和
表决代理委托书同时备置于公司住所或者
召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事
会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东大会。
……
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司股票上市地 每一股份享有一票表决权。公司股票上市地证券监管规则另有规定的，从其规定。 证券监管规则另有规定的，从其规定。在投
…… 票表决时，有两票或者两票以上的表决权的
股东（包括股东代理人），不必把所有表决
权全部投赞成票、反对票或者弃权票。
……
本次修订后的《公司章程（草案）》于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二五年十月九日
