证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-047
深圳市广和通无线股份有限公司
关于变更经营范围和注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记
变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》，具体情况如下：
一、变更经营范围及注册资本
1、变更经营范围
由于公司经营需要，公司拟删除经营范围中的“电信业务经营（许可经营项目）”，变更后公司经营范围为：M2M 网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；股权投资；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
具体变更内容以工商登记部门确认为准。
2、变更注册资本
由于公司于 2025 年 2 月 12 日完成部分限制性股票的回购注销工作，回购注
销股份 592,584 股，公司股份总数由 765,564,863 股变为 764,972,279 股，公司注
册资本由 765,564,863 元变为 764,972,279 元。
由于公司于 2025 年 2 月 24 日完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
第三个行权期行权的 481,263 份股票期权的上市流通，公司总股本由 764,972,279
股增至 765,453,542 股，公司注册资本由 764,972,279 元增至 765,453,542 元。
二、修改公司章程及办理工商变更
根据上述经营范围及注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订；并结合《上市公司章程指引》的相关修订对公司章程进行修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 76,556.4863 第六条 公司注册资本为人民币 76,545.3542
万元。 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
为：M2M 网关等各类物联网网关、移动通 为：M2M 网关等各类物联网网关、移动通
信终端产品的生产及配套软件产品的技术开 信终端产品的生产及配套软件产品的技术开 发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购 发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购
销；股权投资；国内贸易；经营进出口业 销；股权投资；国内贸易；经营进出口业
务；电信业务经营（许可经营项目）（以上 务；（以上法律、行政法规、国务院决定禁 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
外，限制的项目须取得许可后方可经营） 可经营）
第二十条 公司目前的股份总数为 第二十条 公司目前的股份总数为
76,556.4863 万股。 76,545.3542 万股。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上
股份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告
临时提案的内容。 临时提案的内容。
…… ……
公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。公司经营范围、注册资本及《公司章程》的修订经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过方可生效。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二五年八月十三日
