证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-066
博士眼镜连锁股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
及制定、修订部分治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，上述部分议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已届满、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购注销以及公司实施 2024 年度权益分派事宜，公司总股本已由 174,274,571 股增至
227,854,160 股，公司注册资本由人民币 174,274,571 元增至 227,854,160 元。
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于上述公司注册资本、总股本的变更情况，同时，为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟取消监事会，免去杨晓民先生、闫寒女士的监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《博士眼镜连锁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
《公司章程》具体修订内容如下：
1、鉴于公司不再设置监事会，“监事会”职权由“审计委员会”行使，将
删除“监事会”“监事”相关描述或根据具体情况表述修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”等；
2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
3、除上述调整外，《公司章程》其余修订情况对照表详见本公告附件。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况
根据上述原因，公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会或董事会授权代表具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
四、相关公司治理制度修订及制定情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司对相关治理制度进行了修订、制定，具体情况如下：
序号 制度名称 文本情况 是否需提交股
东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《控股子公司管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
10 《累积投票制实施细则》 修订 是
11 《董事会专门委员会实施细则》 修订 否
12 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
13 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理制度》
14 《独立董事年报工作制度》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事会秘书工作细则》 修订 否
17 《防止控股股东及其关联方资金占用制度》 修订 否
18 《委托理财管理制度》 修订 否
19 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
22 《重大信息内部报告制度》 修订 否
23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
24 《投资者关系管理制度》 修订 否
25 《投资者来访接待管理制度》 修订 否
26 《内部审计工作制度》 修订 否
27 《反舞弊及举报制度》 修订 否
28 《外部信息报送及使用管理制度》 修订 否
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述拟修订、制定的治理制度已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
五、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
附件：《博士眼镜连锁股份有限公司章程》修订情况对照表
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十八日
附件：《博士眼镜连锁股份有限公司章程》修订情况对照表
原条款 修订后条款
全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币（大写）壹亿柒仟肆 公司注册资本为人民币（大写）贰亿贰仟柒 佰贰拾柒万肆仟伍佰柒拾壹元（￥174,274, 佰捌拾伍万肆仟壹佰陆拾元（227,854,160 571 元），实收资本为人民币（大写）壹亿 元），实收资本为人民币（大写）贰亿贰仟 柒仟肆佰贰拾柒万肆仟伍佰柒拾壹元（￥17 柒佰捌拾伍万肆仟壹佰陆拾元（227,854,16
4,274,571 元）。 0 元）。
第八条
董事长为公司的法定代表人，董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生，每届任期
为三（3）年，可连选连任。
第八条
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
董事长为公司的法定代表人，董事长由董事 辞去法定代表人。
会以全体董事的过半数选举产生，每届任期
为三（3）年，可连选连任。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十（30）日内确定新的法定代表
人。
法定代表人的产生及变更均按董事长的产
生和变更办法执行。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
-- 法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的
