证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2020-035
珠海光库科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
3、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 4 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2020 年 4 月 7 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长、总经理 Wang Xinglong先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 60,067,400 股，占上市公司总股份
的 66.4926％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 60,000,000 股，占上市公司总股份
的 66.4180％。
通过网络投票的股东3人，代表股份67,400股，占上市公司总股份的0.0746％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 67,400 股，占上市公司总股份的
0.0746％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东3人，代表股份67,400股，占上市公司总股份的0.0746％。
3、公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（2）发行方式及时间
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（3）发行数量
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（4）发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（6）限售期
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（7）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（8）上市地点
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（9）本次发行决议有效期
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（10）募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8902％；反对 66,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.1098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2020年非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 60,000,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8888％；反对 66,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议中小
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