300619 深市 金银河

证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-070
      佛山市金银河智能装备股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2021 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议主持人：董事长张启发先生

    4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    5、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 25 日下午 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年5月 25 日9:15至 15:00 期间的
任意时间。

    6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    7、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室

    二、出席的股东情况

    1、出席的股东情况

    参加投票的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 40,698,321 股，
占公司有表决权股份总数的 45.9064%。

    （1）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份 29,437,684
股，占公司有表决权股份总数的 33.2047%；

    （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 11,260,637 股，占公司有表
决权股份总数的 12.7016%。

    （3）参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
2,696,012 股，占公司有表决权股份总数的 3.0410%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 988,410 股，占公司有表决权股份总数
的 1.1149%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 1,707,602 股，占
公司有表决权股份总数的 1.9261%。

    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

    3、见证律师出席见证。

    三、议案审议和表决情况

    结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：

    1、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 40,698,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,696,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；

反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    3、审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0147%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%。

    本议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

    表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    5、审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

    表决结果：同意 40,698,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,696,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。

    6、审议通过《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》

    表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》

    表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0147%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%。

    本议案获得通过。

    8、审议通过《关于公司监事薪酬待遇的议案》

    表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 40,698,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。


    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,696,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    10、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    11、逐项审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》
    （1）关于修订《股东大会议事规则》的议案

    表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0147%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7774%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2226%。

    本议案获得通过。

    （2）关于修订《董事会议事规则》的议案

    表决结果：同意 40,692,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,690,012 股，占出席会
议的中小股东