证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-032
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室
二、出席会议的股东情况
参加投票的股东及股东代理人共 66 人，出席本次会议的股东及股东代表共
66 人，代表有表决权股份 56,265,185 股，占公司有表决权股份总数的 42.0372％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东共 8 人，代表有表决权股份 37,212,498 股，占
公司有表决权股份总数的 42.0372%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 58 人，代表有表决权股份 19,052,687 股，占公司有
表决权股份总数的 14.2348%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共 61 人，代表股份
13,538,274 股，占公司有表决权股份总数的 4.9563％。其中：通过现场投票的中
小股东 4 人，代表股份 6,904,532 股，占公司有表决权股份总数的 5.1586％；通
过网络投票的股东共 57 人，代表股份 6,473,952 股，占公司有表决权股份总数的10.1148％。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级
管理人员列席了本次会议。
见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 55,888,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3310%；
反对 372,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 3,790 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,174,356 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.2200%；反对 372,608 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7500%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0300%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 55,888,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3310%；
反对 370,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6581%；弃权 6,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,174,356 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.2500%；反对 370,298 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7300%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0400%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 55,888,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3310%；
反对 372,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 3,790 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,174,356 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.2200%；反对 372,608 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7500%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0300%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 54,502,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8664%；
反对 370,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6581%；弃权 1,392,808 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4754%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,787,648 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 86.5700%；反对 370,298 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7300%；弃权 1,392,808 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.7000%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案〉的议案》
表决结果：同意 55,888,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3303%；
反对 373,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6629%；弃权 3,790 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,173,956 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.2200%；反对 373,008 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7500%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0300%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》
表决结果：同意 55,888,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3310%；
反对 370,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6581%；弃权 6,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,174,356 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.2500%；反对 370,298 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7300%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0400%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司董事薪酬待遇的议案》
表决结果：同意 24,204,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.2021%；
反对 374,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6663%；弃权 1,390,498 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4713%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,785,348 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 86.5300%；反对 374,908 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7500%；弃权 1,390,498 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.7200%。
关联股东张启发、黎明、佛山市宝月山企业管理有限公司已回避表决。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司监事薪酬待遇的议案》
表决结果：同意 54,499,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8623%；
反对 372,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 1,392,808 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4754%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,785,348 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 86.5300%；反对 372,598 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7300%；弃权 1,392,808 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.7400%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 55,886,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3269%；
反对 374,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6663%；弃权 3,790 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,172,056 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.2000%；反对 374,908 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7500%；弃权 3,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0500%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 54,499,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8623%；
反对 372,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6622%；弃权 1,392,808 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4754%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,785,348 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 86.5300%；反对 372,598 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.7300%；弃权 1,392,808 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 10.7400%。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划暨作废第
二类限制性股票的议案》
表决结果：同意 18,675,889 股，占出席会议所有股东所持股份的
