300619 深市 金银河

 证券代码 ：3 0 0 6 1 9        证券简称 ：金 银河        公告编号 ：2 0 2 2 - 0 6 0
      佛山市金银河智能装备股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
 4 月 27日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议 通过了《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》， 现将相关事项公 告如下：

    一、2021 年度利润分配预案

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 ：2 0 2 1 年度合并报表
 归属于母公司股东的净利润 30,035,999.39 元，母公司净利润 50,590,959.98 元。根据《公司章程》规定，从公司 2021 年度母公司实现的净利润中提
 取法定公积金 4,636,124.17 元 。截 至 2021 年 12 月 31 日，公 司累计可供股
 东分配的利润为 222,617,163.51 元。

    本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和 股东利益的前提下 ，根据《公司章程》及公司的实际情况，拟 定公司 2021 年度利润分配预案为：

    以截至目前公司股份总数 8,865.5041 万股为基数，向全体股东每 10
 股派发现金红利 0.40 元（含税）， 预计分红金额为 3,546,201.64 元，占合
 并报表归属于母公司股东的当年实现净利润 30,035,999.39 元的 11.81%。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派
 比例不变（即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税 ）），调整分
派总额”的原则实施。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2021 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议及第
四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    董事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司未来经营
发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                            佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                            二○二二年四月二十九日