300619 深市 金银河

证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-042
      佛山市金银河智能装备股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2022 年
3 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>议案 》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、调整董事会成员人数

    根据公司治理实际情况需要，公司董事会拟将公司董事会成员人数由
8 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 5 人调减为 4 人，独立董事人数
3 人不变。

    二、变更注册资本的情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞
3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。新增股份已于 2021 年
12 月 10 日在深圳证券交易所上市。

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月
14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同
意 ，公 司 16,666 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券代码“123042”，并于 2020

  年 7 月 20 日起进入转股期。根据公司于 2022 年 3 月 7 日在巨潮资讯网

  （ http://www. cnin fo. c om.cn ）披 露的《关于“银河转债”赎回结果的公告》
  （公告编号：2022-034），截至“银河转债”赎回日 ，“银河转债”累计转

  股 6,825,041 股，公司总股本因“银河转债”转股增加 6,825,041 股。

      公司总股本由 74,680,000 股增至 88,655,041 股，公司注册资本由

  74,680,000 元增至 88,655,041 元。

      三、《公司章程》修订情况

      鉴于上述董事会成员人数调整及注册资本的变更，公 司对《 公司章程》
  的相关条款进行修订，具体修改如下：

序号              修订前                            修订后

 1  第六条                          第六条

      公司注册资本为人民币7468万元人民币。 公司注册资本为人民币 88,655,041 元人民币。

 2  第二十一条                      第二十一条

      公司股份总数为 7468 万股，均为普通股。 公司股份总数为 88,655,041 股，均为普通股。

      第一百五十九条                  第一百五十九条

 3    公司设董事会，对股东大会负责。董事会  公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七
      由八名董事组成，其中独立董事三名。  名董事组成，其中独立董事三名。

      三、董事会审议情况

      第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>议

  案 》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

      三、备查文件

      1、第三届董事会第二十四次会议决议

      特此公告

                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

                                                  二○二二年三月九日