证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-037
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）于
2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司内
部监督机构、变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、调整公司内部监督机构的情况说明：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置。
二、注册资本变更情况：
鉴于佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称“公司”）2024 年年度权
益分派方案已于 2025 年 6 月 6 日实施完成，公司以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股，合计转增 40,153,767 股，公司总股本由 133,845,891 股变更为
173,999,658 股；新增注册资本人民币 40,153,767.00 元，公司注册资本由人民币133,845,891.00 元变更为人民币 173,999,658.00 元。
三、公司章程修订对照表
结合上述调整公司内部监督机构、注册资本变更事项，拟对《公司章程》进行相应修订，现拟对《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护佛山市金银河智能装 第一条 为维护佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）、 备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称“《公司法》”） 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 “《证券法》”）和其他有关规定，制
订本章程。 订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 有关法律、法规成立的股份有限公司。公司由佛山市金银河机械设备有限公 公司由佛山市金银河机械设备有限公司整体改制变更为股份有限公司，原 司整体改制变更为股份有限公司，原有限公司各股东作为股份有限公司的 有限公司各股东作为股份有限公司的发起人，采取发起方式设立股份有限 发起人，采取发起方式设立股份有限
公司。 公司。
公司经佛山市工商行政管理局注册登 公司经佛山市市场监督管理局注册登
记 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 记 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440600735037453H 的《营业执照》。 91440600735037453H 的《营业执照》。
第四条 公司注册名称：中文名称：佛 第四条 公司注册名称：中文名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司。 山市金银河智能装备股份有限公司，
英文名称：Foshan Golden Milky Way
Intelligent Equipment Co., Ltd.
第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
133,845,891 元人民币。 173,999,658 元人民币。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第八条 股东以其认购的股份为限对 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利义务关系的具有 股东、股东与股东之间权利义务关系法律约束力，对公司、股东、董事、监 的具有法律约束力的文件，对公司、股事、高级管理人员具有法律约束力的 东、董事、高级管理人员具有法律约束文件。依据本章程，股东可以起诉股 力的文件。依据本章程，股东可以起诉东，股东可以起诉公司董事、监事和、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管高级管理人员，股东可以起诉公司，公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司可以起诉股东、董事、监事和高级管 起诉股东、董事和高级管理人员。理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书 员是指公司的总经理、副总经理、董事
和财务总监（财务负责人）。 会秘书和财务总监（财务负责人）。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股个人所认购的股份，每股应当支付相 份，每股支付相同价额。
同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。每股面值为人民币一元。 民币标明面值。
第十八条 公司设立时向发起人发 第二十条 公司设立时发行的股份
行的 5,100 万股，占公司当时已发行 总数为 5,100 万股、面额股的每股金额
普通股总股数的 100%。 为 1 元。
第十九条…… 删除
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
133,845,891 股，均为普通股。 173,999,658 股，均为普通股
第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟 担保、借等形式，为他人取得本公司或购买公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
新增 第三十条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起一年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。
法律、行政法规或者国务院证券监督
管理机构对上市公司的股东、实际控
制人转让其所持有的本公司股份另有
规定的，从其规定。
股份在法律、行政法规规定的限制转
让期限内出质的，质权人不得在限制
转让期限内行使质权。
第二十八条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、高级管理人理人员应当向公司申报所持有的本公 员应当向公司申报所持有的本公司的司的股份（包括因公司派发股份股利、 股份（含优先股股份）及其变动情况，公积金转增股本、行使可转换公司债 在就任时确定的任职期间每年转让的券的转股权、购买、继承等新增加的股 股份不得超过其所持有本公司股份总份）及其变动情况，在任职期间每年转 数的 25%；所持本公司股份自公司股让的股份不得超过其所持有本公司股 票上市交易之日起一年内不得转让。份总数的 25%；所持本公司股份自公 上述人员离职后半年内，不得转让其司股票上市交易之日起一年内不得转 所持有的本公司股份；在任期届满前让。上述人员离职后半年内，不得转让 离职的，在就任时确定的任职期间和其所持有的本公司股份；在任期届满 任期届满后六个月内将继续遵守前述前离职的，在任期内和任期届满后六 限制。
个月内将继续遵守前述限制。 因公司进行权益分派等导致其董事、
因公司进行权益分派等导致其董事、 高级管理人员直接持有公司股份发生监事和、高级管理人员直接持有公司 变化的，仍应遵守上述规定。
股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十二条 公司董事、高级管理人理人员、持有本公司股份 5%以上的
