证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-045
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022年12月30日向不特定对象发行了2,424,357张可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元。公司可转换公司债券已于 2023
年 7 月 6 日开始转股，转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日。2023 年
度，公司共有 1,883 张“恒锋转债”完成转股，合计转为 13,621 股“恒锋信息”股票。因此，公司股份总数由 164,462,984 股增加至 164,476,605 股，公司注册资本由 164,462,984 元增加至 164,476,605 元。
二、《公司章程》修订内容
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及上述关于变更公司注册资本的情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：
本次修订前的原文内容 本次修订后的内容
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
164,462,984 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币 164,476,605 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币
164,462,984 元。 164,476,605 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
164,462,984 股，均为普通股。 164,476,605 股，均为普通股。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项； 事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十三条规定的 （十二）审议批准第四十三条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
百分之三十的事项； 产百分之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持 （十五）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）公司年度股东大会可授权董
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 事会决定向特定对象发行融资总额不超过
他事项。 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票，该项授权在下一年度
股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第五十九条 股东大会的通知包括以 第五十九条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股 （三）以明显的文字说明：全体普通
股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 股股东（含表决权恢复的优先股股东）均出席股东大会，并可以书面委托代理人出 有权出席股东大会，并可以书面委托代理席会议和参加表决，该股东代理人不必是 人出席会议和参加表决，该股东代理人不
公司的股东； 必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码； 码；
（六）网络或其他方式的表决时间及 （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。 表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 分、完整披露所有提案的全部具体内容。讨论的事项需要独立董事发表意见的，发 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，布股东大会通知或补充通知时将同时披露 发布股东大会通知或补充通知时将同时披
独立董事的意见及理由。 露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络方式的，应当在股 股东大会采用网络方式的，应当在股
东大会通知中明确载明网络方式的表决时 东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。通过深圳证券交易所交易 间及表决程序。通过证券交易所交易系统系统进行网络投票的时间为股东大会召开 进行网络投票的时间为股东大会召开日的日的深圳证券交易所交易时间；通过互联 证券交易所交易时间；通过互联网投票系网投票系统开始投票的时间为股东大会召 统开始投票的时间为股东大会召开当日上开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大 午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当
会结束当日下午 3:00。 日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应 股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于七个工作日。股权登记日一旦确 当不多于七个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。 认，不得变更。
第七十三条 在年度股东大会上，董事 第七十三条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出 东大会作出报告。公司独立董事应当向公
述职报告。 司年度股东大会提交述职报告，独立董事
年度述职报告最迟应当在公司发出年度股
东大会通知时披露。
第八十二条 股东（包括股东代理人） 第八十二条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
...... 前述所称影响中小投资者利益的重大
事项是指：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪
酬；
（四）公司现金分红政策的制定、调
整、决策程序、执行情况及信息披露，以
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