证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-004
立昂技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第五届
董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及修订、制定部分公
司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况说明
为深度契合公司战略升级发展布局，持续优化公司治理结构，对《公司章程》
进行修订，增设副董事长相关条款。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：
序号 原内容 修订后的内容
4.41 条 股东会由董事长主持。董事长不能履 4.41 条 股东会由董事长主持。董事长不能
行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共 履行职务或者不履行职务时，由副董事长主
同推举的一名董事主持。 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会 时，由过半数的董事共同推举的一名董事主
持。
召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
1 员共同推举的一名审计委员会成员主持。 职务或者不履行职务时，由过半数的审计委
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主
代表主持。 持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表 举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担 股东会无法继续进行的，经现场出席股东会
任会议主持人，继续开会。 有表决权过半数的股东同意，股东会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。
5.23 条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组 5.23 条 公司设董事会，董事会由 9 名董事
成，其中:独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 组成，其中:独立董事 3 名，职工代表董事 1
2 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，
过半数选举产生和罢免。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生和罢免。
序号 原内容 修订后的内容
5.32 条 公司副董事长协助董事长工作，公
5.32 条 公司董事长不能履行职务或者不履行 司董事长不能履行职务或者不履行职务的，
3 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 由副董事长履行职务，副董事长不能履行职
行职务。 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述条款修订尚需
提交公司2026 年第一次临时股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上审议通过，同时公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理后
续工商变更登记、备案手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商
变更备案办理完毕之日止。公司《公司章程》修订事项，最终以市场监督管理部门
核准登记的为准。
三、其他情况说明
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等法
规和规范性文件，并结合公司拟修订的《公司章程》及公司实际情况，公司修订、
制定了部分法人治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否提交公司股
东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 是
4 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
5 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 否
上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事和高级管理人员
薪酬管理办法》已经第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，
并于股东会审议通过之日起生效，其余各制度于第五届董事会第七次会议审议通过
之日起施行。
修订后的《公司章程》和法人治理制度全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
四、备查文件
第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日
