300603 深市 立昂技术

证券代码：300603            股票简称：立昂技术          编号：2023-092
                立昂技术股份有限公司

      关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开的第四
届董事会第十八次会议审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，将公司第四届董事会审计委员会成员进行调整。现将具体内容公告如下：

  根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。故公司董事会对审计委员会部分成员进行调整，董事、总裁周路先生不再担任董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事刘煜辉先生为审计委员会委员，与独立董事姚文英女士（召集人）、独立董事栾凌先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  特此公告。

                                              立昂技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 9 日