300576 深市 容大感光

                深圳市容大感光科技股份有限公司

                    《公司章程》修订对照表

          2023 年 12 月 8 日，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）

    召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管

    理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

    所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法

    规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章

    程》中的部分条款，具体内容如下：

              修订前条款                              修订后条款

    第四十七条 独立董事有权向董事会提议    第四十七条 过半数独立董事有权向董事
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 十日内提出同意或不同意召开临时股东大会
馈意见。                                的书面反馈意见。

    ……                                    ……

    第五十一条 对于监事会或股东自行召集    第五十一条 对于监事会或股东自行召集
的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。    董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事
                                        会未提供股东名册的，召集人可以持召集股
                                        东大会通知的相关公告，向证券登记结算机
                                        构申请获取。召集人所获取的股东名册不得
                                        用于除召开股东大会以外的其他用途。

  第七十条 在年度股东大会上，董事会、监    第七十条 在年度股东大会上，董事会、
事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会出报告。每名独立董事也应作出述职报告。  作出报告。每名独立董事也应作出述职报告，
                                        对其履行职责的情况进行说明。

    第七十六条 股东大会决议分为普通决议    第七十六条 股东大会决议分为普通决议


和特别决议。                            和特别决议。

    股东大会作出普通决议，应当由出席股东    股东大会作出普通决议，应当由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
二分之一以上通过。                      过半数通过。

    ……                                    ……

    第八十条 股东大会审议有关关联交易事    第八十条 股东大会审议有关关联交易事
项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数； 表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股
东的表决情况。                          东的表决情况。

    ……                                    ……

    (三)关联交易事项形成决议须由非关联    (三)关联交易事项形成决议须由非关联
股东以具有表决权的股份数的二分之一以上 股东以具有表决权的股份数的过半数通过；但通过；但是，该关联交易事项涉及本章程规定 是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决 特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经议必须经出席股东大会的非关联股东所持表 出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
决权的三分之二以上通过方为有效；        分之二以上通过方为有效；

    ……                                    ……

    第八十三条 董事、非职工代表监事候选    第八十三条 董事、非职工代表监事候选
人名单以提案的方式提请股东大会表决。    人名单以提案的方式提请股东大会表决。

    股东大会就选举董事、监事进行表决时，    股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥 实行累积投票制，股东大会选举两名以上独立有权益的股份比例在百分之三十及以上的公 董事的，应当实行累积投票制。单一股东及其
司，应当采用累积投票制。                一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三
    ……                                十及以上的公司，应当采用累积投票制。

    董事、监事的提名方式和程序如下：        ……

    ……                                    董事、监事的提名方式和程序如下：

    （四）单独或者合并持有公司已发行股份    ……

百分之一以上的股东可以提出独立董事候选    （四）董事会、监事会、单独或者合并持
人。                                    有公司已发行股份百分之一以上的股东可以
    ……                                提出独立董事候选人，由董事会以提案方式提


    独立董事的提名人在提名前应当征得被 交股东大会选举，依法设立的投资者保护机
提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人 构可以公开请求股东委托其代为行使提名独职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 立董事的权利。但提名人不得提名与其存在职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之 职情形的关系密切人员作为独立董事候选间不存在任何影响其独立客观判断的关系发 人。

表公开声明。                                ……

    ……                                    独立董事的提名人在提名前应当征得被
                                        提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人
                                        职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
                                        职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其
                                        符合独立性和担任独立董事的其他条件发表
                                        意见。被提名人应当就其符合独立性和担任
                                        独立董事的其他条件作出公开声明。

                                            ……

    第九十六条 公司董事为自然人，有下列    第九十六条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事：        情形之一的，不能担任公司的董事：

    ……                                    ……

    (六)被中国证监会处以证券市场禁入处    (六)被中国证监会采取不得担任上市公
罚，期限未满的；                        司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措
    (七)最近三年内受到中国证券监督管理 施，期限未满的；

部门行政处罚；                              (七)被证券交易所公开认定为不适合担
    (八)最近三年内受到证券交易所公开谴 任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
责或三次以上通报批评；                  限尚未届满的；

    (九)被证券交易所公开认定为不适合担    (八)法律法规、证券交易所规定的其他
任上市公司董事；                        情形；

    (十)无法确保在任职期间投入足够的时    (九)无法确保在任职期间投入足够的时
间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的 间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的
各项职责；                              各项职责。

    (十一)法律、行政法规或部门规章规定的    违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
其他内容。                              委派或者聘任无效。

    违反本条规定选举、委派董事的，该选举、    董事、监事和高级管理人员在任职期间

委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 出现本条前款第（一）项至第（六）项情形
情形的，公司解除其职务。                的，相关董事、监事和高级管理人员应当立
                                        即停止履职并由公司按相应规定解除其职
                                        务；董事、监事和高级管理人员在任职期间
                                        出现本条前款其他情形的，公司应当在该事
                                        实发生之日起 30 日内解除其职务，深圳证
                                        券交易所另有规定的除外。

                                            相关董事、监事应当停止履职但未停止
                                        履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董
                                        事会会议及其专门委员会会议、独立董事专
                                        门会议、监事会会议并投票的，其投票无效
                                        且不计入出席人数。

    第一百零一条 董事可以在任期届满以前    第一百零一条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。    报告。董事会将在两日内披露有关情况。