证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-075
深圳市容大感光科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
根据公司第五届董事会第二次会议决议，决定于2023年 9月 28日（星期四）
下午 15:00 召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网等
媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大 会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议 的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间为： 2023 年 9 月 28 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9
月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日
9:15 至 15:00 任意时间。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、股权登记日：2023 年 9 月 25 日
5、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长黄勇先生
8、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 113,066,830 股，占上市公司总
股份的 45.8831％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 112,999,530 股，占上市公司总
股份的 45.8557％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 67,300 股，占上市公司
总股份的 0.0273％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 67,300 股，占上市公司总
股份的 0.0273％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 67,300 股，
占上市公司总股份的 0.0273％。
3、出席会议的其它人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意113,053,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.2377％；反对 13,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.7623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日
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