300568 深市 星源材质

证券代码：300568        证券简称：星源材质        公告编号：2022-005
            深圳市星源材质科技股份有限公司

      关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日
召开董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划4名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划》等的相关规定，公司将回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 57,250 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币
768,408,503 元变更至人民币 768,351,253 元，公司股份总数将由 768,408,503 股
变更至 768,351,253 股。

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：

              修改前                          拟修改后

    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
 768,408,503 元。前款所称人民币是指 768,351,253 元。前款所称人民币是指
 中华人民共和国的法定货币。        中华人民共和国的法定货币。

    第二十一条 公司股份总数为    第二十一条 公司股份总数为
 768,408,503 股，均为人民币普通股。 768,351,253 股，均为人民币普通股。

  除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2022 年 1 月）。

  本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备
案登记等相关事宜。

  特此公告。

                                深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日