证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-108
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
26 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 改<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定
及公司《回购报告书》，鉴于公司于 2023 年 1 月回购完成的股份尚未使用且存
续时间即将期满 36 个月，公司拟将存放于回购专用账户的 2,413,500 股回购股份
予以注销。
上述注销回购股份事项完成后，公司注册资本由人民币 1,348,124,139 元变
更 为 人 民 币 1,345,710,639 元 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,348,124,139 股 变 更 为
1,345,710,639 股。根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条 款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,348,124,139 元。前款所称人民币是指 1,345,710,639 元。前款所称人民币是指
中华人民共和国的法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,348,124,139 股，均为人民币普通股。 1,345,710,639 股，均为人民币普通股。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司 章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《公司章程》（2025 年 12 月）。
本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经股东会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
