证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-007
神宇通信科技股份公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日13时在公司一楼会议室以现场并结合通讯方式召开第五届监事会第二十三次会议。会议通知于2025年3月14日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事谢俊杰先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司 2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司 2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议并通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司 2024 年年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2024
年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（四）审议并通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬是按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（五）审议并通过《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事、监事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实
施和全体股东的长远利益，同意公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12
月 31 日公司股份总数 177,682,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第一
个归属期第一批次已归属的 882,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份
2,904,150 股后的总股本 175,660,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利
人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,132,075.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（七）审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，《神宇通信科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（八）审议并通过《关于公司 2025 年度银行融资计划的议案》
经审议，监事会认为：同意公司及子公司 2025 年度向银行申请总额不超过 5 亿
元的综合授信额度，期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度
可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十一）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行证券投资，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行证券投资。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十二）审议并通过《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
经审议，监事会认为：公司本次开展期货套期保值业务，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司拟定的可行性分析报告。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十三）审议并通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司本次开展期货套期保值业务，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，不会影响公司正常运营，已制定相应制度防范风险，并履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次
开展期货套期保值业务。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于公司开展期货套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十四）审议并通过《关于<2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议
案》
经审议，监事会认为：经对公司2024年度证券与衍生品的投资情况进行了解，同意公司董事会编制的《神宇通信科技股份公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十五）审议并通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年中期分红安排，提高了公司分红频次，有利于增强投资者回报水平，该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2025 年中期分红安排。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司关于 2025 年中期分红安排的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十六）审议并通过《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年（2025 年-2027
年）股东分红回报规划>的议案》
经审议，监事会认为：该回报规划符合《上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，明确了公司对股东的合理投资回报，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》详见中国证监会指
