证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-058
武汉理工光科股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过，公司根据《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，并对《公司章程》作出相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。主要修订内容对照如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
序 条 条
号 文 修改前具体内容 文 修改后具体内容
号 号
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定，经教育部《关于同意设立“武汉
第二条 公司系依照《公司法》和 工大光纤传感科技股份有限公司（筹）”
其他有关规定由全体发起人共同 的批复》（教技发函[2000]12 号）和湖北
第 发起设立的股份有限公司。公司在 第 省体改委下发的《关于设立武汉工大光纤
1 二 武汉市工商行政管理局注册登记， 二 传感科技股份有限公司的批复》（鄂体改
条 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 条 [2000]43 号）批准，以发起方式设立的股
9142010072466171X0 的企业法人 份有限公司。公司在武汉市市场监督管理
营业执照。 局注册登记，取得统一社会信用代码为
9142010072466171X0 的企业法人营业执
照
第 第六条 公司注册资本为人民币 第 第六条 公司注册资本为人民币
2 六 120,946,746 元。 六 120,867,878 元。
条 条
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第 人。公司将在法定代表人辞任之日起三十
3 八 第八条 董事长为公司的法定代 日内确定新的法定代表人。
条 表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
权利义务关系的具有法律约束力 成为规范公司的组织与行为、公司与股
第 的文件，对公司、股东、董事、监 第 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
十 事、高级管理人员具有法律约束 十 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
4 一 力。 一 高级管理人员具有法律约束力。
条 依据本章程，股东可以起诉股东， 条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
股东可以起诉公司董事、监事、总 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
经理和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
以起诉公司，公司可以起诉股东、 高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第 第十二条 本章程所称其他高级 第 第十二条 本章程所称高级管理人员是
5 十 管理人员是指公司的副总经理、董 十 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
二 事会秘书、财务总监。 二 财务总监。
条 条
第十六条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
第 公开、公平、公正的原则，同种类 第 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
十 的每一股份应当具有同等权利。 十 当具有同等权利。
6 六 同次发行的同种类股票，每股的发 六 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
条 行条件和价格应当相同；任何单位 条 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
或者个人所认购的股份，每股应当 支付相同价额。
支付相同价格。
第 第
7 十 第十七条 公司发行的股票，以人 十 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
七 民币标明面值。 七 标明面值。
条 条
第 第二十条 公司的股份总数为 第
8 二 120,946,746 股，均为人民币普通 二 第二十条 公司的股份总数为
十 股。 十 120,867,878 股，均为人民币普通股。
条 条
第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母
第 第二十一条 公司或公司的子公 第 公司的股份提供财务资助，公司实施员工
二 司（包括公司的附属企业）不以赠 二 持股计划的除外。
9 十 与、垫资、担保、补偿或贷款等形 十 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
一 式，对购买或者拟购买公司股份的 一 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
条 人提供任何资助。 条 公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发展的需
展的需要，依照法律、法规的规定， 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
经股东会作出决议，可以采用下列 出决议，可以采用下列方式增加资本：
第 方式增加资本： 第 （一）向不特定对象发行股份；
二 （一）公开发行股份； 二 （二）向特定对象发行股份；
10 十 （二）非公开发行股份； 十 （三）向现有股东派送红股；
二 （三）向现有股东派送红股； 二 （四）以公积金转增股本；
条 （四）以公积金转增股本； 条 （五）法律、行政法规及中国证监会规定
（五）法律、行政法规规定以及中 的其他方式。
国证监会批准的其他方式。 ......
......
第 第
二 第二十七条 公司的股份可以依 二
11 十 法转让。 十 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
七 七
条 条
第 第
二 第二十八条 公司不得接受本公 二 第二十八条 公司不得接受本公司的股
12 十 司的股票作为质押权的标的。 十 份作为质权的标的。
八 八
条 条
第二十九条 公司首次公开发行
股份前已发行的股份，...... 第二十九条 公司首次公开发行股份前
公司董事、监事、高级管理人员应 已发行的股份，......
当向公司申报所持有的本公司的 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
股份及其变动情况，在就任时确定 所持有的本公司的股份及其变动情况，在
的任职期间每年转让的股份不得 就任时确定的任职期间每年转让的股份
第 超过其所持有本公司股份总数的 第 不得超过其所持有本公司股份总数的百
二 百分之二十五；所持本公司股份自 二 分之二十五；所持本公司股份自公司股票
13 十 公司股票上市交易之日起一年内 十 上市交易之日起一年内不得转让。上述
