证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-034
武汉理工光科股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 9
日 9:15-15:00。；
2.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
3.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长江山先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 45,364,686 股，占公司有表决
权股份总数的 48.7604％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 25,090,203 股，占公司有表决
权股份总数的 26.9683％。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 20,274,483 股，占公司有表决权股份
总数的 21.7921％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 802,466 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8625％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 802,466 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8625％。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 44,767,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.6838％；
反对 595,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3127％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 205,380 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的25.5936％；反对 595,486 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的74.2070％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1994％。
2. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 44,767,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.6838％；
反对 595,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3127％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 205,380 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的25.5936％；反对 595,486 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的74.2070％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1994％。
3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 44,767,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.6838％；
反对 595,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3127％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 205,380 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
25.5936％；反对 595,486 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的74.2070％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1994％。
4. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 44,767,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.6838％；
反对 595,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3127％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 205,380 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的25.5936％；反对 595,486 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
74.2070％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1994％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权的 2/3 以上表决通过。
5. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 44,766,950 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.6824％；
反对 595,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3127％；弃权 2,250股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 204,730 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的25.5126％；反对 595,486 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的74.2070％；弃权 2,250 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2804％。
6. 审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易以及预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
总表决情况：
关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司和湖北交投资本投资有限公司回避表决， 同意 10,508,382 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.6180％；反对 595,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.3618％；弃权 2,250 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 204,730 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的25.5126％；反对 595,486 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的74.2070％；弃权 2,250 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2804％。
7.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 44,766,950 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.6824％；
反对 595,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3127％；弃权 2,250股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 204,730 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的25.5126％；反对 595,486 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的74.2070％；弃权 2,250 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2804％。
8.审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 44,766,950 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.6824％；
反对 595,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3127％；弃权 2,250股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 204,730 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的25.5126％；反对 595,486 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的74.2070％；弃权 2,250 股（其中，因未投票默认弃权 650 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2804％。
9.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举江山、陈建华、丁峰、李醒群、王浩、董辉、胡植为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
9.01 江山
表决结果：同意 44,562,526 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.2318％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 306 股, 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0381％。
表决结果：同意 44,562,527 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.2318％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 307 股, 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0383％。
9.03 丁峰
表决结果：同意 44,882,940 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.9381％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 320,720 股, 占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 39.9668％。
9.04 李醒群
表决结果：同意 44,882,240 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.9365％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 320,020 股, 占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 39.8796%％。
9.05 王浩
表决结果：同意 45,422,526 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.1275％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 860,306 股, 占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 107.2078%。
9.06 董辉
表决结果：同意 44,882,525 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.9371%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 320,305 股
