300557 深市 理工光科

              武汉理工光科股份有限公司

                    章程修订对照表

    经武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下：

              原《公司章程》内容                        修订后《公司章程》内容

序  条                                    条

号  文            修改前具体内容          文                修改后具体内容

    号                                    号

                                                第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
                                                法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以
        第二十二条 公司根据经营和发展的      采用下列方式增加资本：

        需要，依照法律、法规的规定，经股东      （一）公开发行股份；

    第  大会作出决议，可以采用下列方式增加  第  （二）非公开发行股份；

    二  资本：                            二  （三）向现有股东派送红股；

    十  （一）公开发行股份；              十  （四）以公积金转增股本；

 1        （二）非公开发行股份；                （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
    二  （三）向现有股东派送红股；        二  的其他方式。

    条  （四）以公积金转增股本；          条  公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的
        （五）法律、行政法规规定以及中国证      发行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本
        监会批准的其他方式。                  变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门
                                                规章等文件的规定以及本公司可转换公司债券募
                                                集说明书的约定办理。

        第二十六条 公司因本章程第二十四      第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
        条第（一）项至第（二）项的原因收购      （一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，
        本公司股份的，应当经股东大会决议。    应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条
        公司依照第二十四条规定收购本公司      第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
        股份后，属于第（一）项情形的，应当      定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
    第  自收购之日起十日内注销；属于第（二） 第  规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
    二  项、第（四）项情形的，应当在六个月  二  出席的董事会会议决议。

    十  内转让或者注销。公司因本章程第二十  十  公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份
 2        四条第（一）项、第（二）项规定的情      后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10
    六  形收购本公司股份的，应当经股东大会  六  日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
    条  决议；公司因本章程第二十四条第（三） 条  应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
        项、第（五）项、第（六）项规定的情      第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有
        形收购本公司股份的，经三分之二以上      的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
        董事出席的董事会会议决议。            的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

        公司依照第二十四条规定收购本公司      公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的
        股份后，属于第（一）项情形的，应当      规定履行信息披露义务。


        自收购之日起 10 日内注销；属于第

        （二）项、第（四）项情形的，应当在

        6 个月内转让或者注销；属于第（三）

        项、第（五）项、第（六）项情形的，

        公司合计持有的本公司股份数不得超

        过本公司已发行股份总额的 10%，并应

        当在 3 年内转让或者注销。

        第四十三条 公司下列对外担保行为

        （包括公司对子公司的担保），须经董

        事会审议批准后，提交股东大会决定：    第四十三条 公司下列对外担保行为（包括公司
        （一）单笔担保额超过公司最近一期经      对子公司的担保），须经董事会审议批准后，提
        审计净资产百分之十的担保；            交股东大会决定：

        （二）公司及其控股子公司的对外担保      （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
        总额，达到或超过公司最近一期经审计      产百分之十的担保；

        净资产百分之五十以后提供的任何担      （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达
        保；                                  到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十
        （三）公司的对外担保总额，达到或超      以后提供的任何担保；

    第  过最近一期经审计总资产的百分之三  第  （三）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
    四  十以后提供的任何担保；            四  计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
3  十  （四）为资产负债率超过百分之七十的  十  （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象
    三  担保对象提供的担保；              三  提供的担保；

    条  （五）连续十二个月内担保金额超过公  条  （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
        司最近一期经审计总资产的百分之三      期经审计总资产的百分之三十；

        十；                                  （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
        （六）连续十二个月内担保金额超过公      期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过五
        司最近一期经审计净资产的百分之五      千万元；

        十且绝对金额超过三千万元；            （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
        （七）对股东、实际控制人及其关联方      保。

        提供的担保。                          上述担保金额的确定标准按照《深圳证券交易所
        上述担保金额的确定标准按照《深圳证      创业板股票上市规则》等相关规定执行。

        券交易所创业板股票上市规则》等相关

        规定执行。


        第四十四条 公司发生的下列关联交

        易行为，须经股东大会审议批准：

        （一）公司与关联方发生的交易（公司

        提供担保、受赠现金资产、单纯减免公

        司债务除外）金额在一千万元以上，且

        占公司最近一期经审计净资产绝对值

        百分之五以上的关联交易；公司在连续      第四十四条 公司与关联人发生的交易（提供担
        十二个月内与同一关联人进行的交易      保除外）金额超过 3000 万元，且占公司最近一期
        或与不同关联人进行的与同一交易标      经审计净资产绝对值 5%以上的，应当提交股东大
        的相关的交易的金额应当累计计算；      会审议；公司在连续十二个月内与同一关联人进
        （二）公司与关联方发生的日常关联交      行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的
        易累计达到本条第（一）款规定的标准      相关的交易的金额应当累计计算。

        的，公司可以在披露上一年度报告之前      公司与关联人进行日常关联交易时，按照下列规
        对本年度可能发生的日常关联交易金      定披露和履行审议程序： （一）公司可以按类别
        额进行合理预计，如预计金额达到本条      合理预计日常关联交易年度金额，履行审议程序
        第（一）款规定的标准，应提交股东大      并披露；实际执行超出预计金额，应当根据超出
        会审议。首次发生且协议没有约定具体      金额重新履行相关审议程序和披露义务； （二）
    第  总交易金额的日常关联交易需经股东  第  公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日
    四  大会审议；                        四  常关联交易；（三）公司与关联人签订的日常关
4  十  （三）除本章程另有禁止性规定外，审  十  联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履
    四  议批准董事、监事和高级管理人员及其  四  行相关审议程序和披露义务。

    条  配偶与公司订立合同或进行交易的事  条  公司与关联方达成以下关联交易时，可以免予股
        宜。                                  东大会审议：

        关联方、关联交易金额的确定按照《深      （一）一方以现金方式认购另一方已发行的股票、
        圳证券交易所创业板股票上市规则》的      公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他
        相关规定执行。                        衍生品种；

        公司与关联方达成以下关联交易时，可      （二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行
        以免予股东大会审议：                  的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券
        （一）一方以现金方式认购另一方已发      或者其他衍生品种；

        行的股票、公司债券或企业债券、可转      （三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、
        换公司债券或者其他衍生品种；          红利或报酬；

        （二）一方作为承销团成员承销另一方      （四）深圳证券交易所认定免于履行股东大会审
        公开发行的股票、公司债券或企业债      议的其他情况。

        券、可转换公司债券或者其他衍生品

        种；

        （三）一方依据另一方股东大会决议领

        取股息、红利或报酬；

        （四）深圳证券交易所认定免于履行股

        东大会审议的其他情况。


        第四十五条 公司发生的下列重大交