证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-105
无锡路通视信网络股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21
日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次
临时股东会的议案》。董事会决定于 2025 年 11 月 7 日 15:00 在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-094）。
2025 年 10 月 24 日，公司董事会收到股东顾纪明、萍乡汇德企业管理中心
（有限合伙）提交的《关于提议增加无锡路通视信网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会提案的函》，提请公司 2025 年第二次临时股东大会增加如下临时提案提案：《关于补选庄小正先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选汪建中先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-104）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《股东大会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将《关于补选汪建中先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》提交公司 2025 年第二次
临时股东大会审议。2025 年第二次临时股东大会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将公司 2025 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年 11 月 7 日上午9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 4 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F412 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注：
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 √
√作为投
票对象
2.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案 的子提
案数：
（3）
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事制度 √
3.00 关于罢免邱京卫董事职务的议案 √
4.00 关于罢免付新悦董事职务的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人
数 2 人
5.01 关于补选吴爱国先生为公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
5.02 关于补选陈少康先生为公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
5.03 关于补选庄小正先生为公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
5.04 关于补选汪建中先生为公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
5.05 关于补选谈文舒先生为公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
5.06 关于补选黄涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 √
1、议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 5 将采取累积投票方式表决。累积投票制表决下股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、议案 5 以议案 3-议案 4 审议通过为生效前提。若议案 3-议案 4 中的 2 名
董事被罢免，则议案 5 中选举通过的候选人按得票数从高到低前 2 名董事的选举
议案生效；若议案 3-议案 4 中的 1 名董事被罢免，则议案 5 中选举通过的候选人
按得票数从高到低前 1 名董事的选举议案生效；若议案 3-议案 4 均未审议通过，
则议案 5 均不生效。
4、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所刊登的相关公告。
5、公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、非独立董事的候选人简历详见附件四。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件复印件在 2025 年 11 月 6 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行
电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00
3、登记地点：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F403）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式：
联系人：成寅
联系电话：0510-85113059
联系传真：0510-85168153
邮箱：lootom@lootom.com
联系地址：无锡路通视信网络股份有限公司董事会办公室（无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F403）
邮政编码：214161
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会第十六次会议决议；
3、吴世春提交的《关于提议增加无锡路通视信网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会提案的函》；
4、顾纪明提交的《关于提议增加无锡路通视信网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会提案的函》；
5、萍乡汇德企业管理中心（有限合伙）
