300553 深市 集智股份

                杭州集智机电股份有限公司

                      章程修正案

  杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下:

          原公司章程                      修订后公司章程

    第一百零六条  董事会由5名董事    第一百零六条  董事会由9名董事
组成，其中独立董事 2 人，设董事长 1 组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
人，副董事长 1 人。                人，副董事长 1 人。

  除以上修订外，公司章程其他内容不变。

  本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

                                      杭州集智机电股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日