300553 深市 集智股份

证券代码：300553          证券简称：集智股份        公告编号：2024-024
              杭州集智机电股份有限公司

      关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等相关规定，公司于 2024年 4 月 18 日召开职工代表大会，会议选举李宝娟女
士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

  李宝娟女士将与公司2023年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。

  特此公告。

                                      杭州集智机电股份有限公司监事会
                                                2024年 4 月 20 日


    附件：

    李宝娟女士，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 7 月加入杭州集智机电股份有限公司，任研发部工程师。2024 年 4 月起
任第五届监事会职工代表监事。

  截至本公告日，李宝娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件