300553 深市 集智股份

证券代码：300553          证券简称：集智股份        公告编号：2023-039
                杭州集智机电股份有限公司

      关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、变更注册资本具体情况

  杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，
同意以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 62,400,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.0 元（含税），共计分配现金红利 6,240,000.00 元（含税），
送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2022 年度利润分配方
案已于 2023 年 5 月 16 日实施完毕，公司总股本由 62,400,000 股增加至
81,120,000 股。

  公司于2023年5月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    二、《公司章程》部分条款修订情况

  鉴于公司 2022 年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本由 62,400,000
股增加至 81,120,000 股。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

          原公司章程                      修订后公司章程

第六条 公司注册资本为人民币 6,240  第六条  公司注册资本为人民币 8,112
万元。                            万元。

第十九条 公司股份总数为6,240万股， 第十九条 公司股份总数为8,112万股，
均为普通股。                      均为普通股。

  除以上修订外，公司章程其他内容不变。

  同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理增加公司注册资本、修改《公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

    三、备查文件

  第四届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                                      杭州集智机电股份有限公司董事会
                                                2023 年5 月24 日