福建博思软件股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定、废止
部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》等相关议案，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
1、公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，确定公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“股票期权”）第二个行权期可行权条件成就，本次股票期权采用自主行权模式。自公司前次审议注册资本变更事项后至行权完毕，公司股票期权第二个行权期合计行权 2,306,565 份，增加公司股份 2,306,565 股。
2、公司于 2024 年 7 月 15 日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》
（公告编号：2024-077），公司已于 2024 年 7 月 12 日办理完毕 7,589,240 股已回购
股份的注销手续，减少公司股份 7,589,240 股。
3、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，确定公司股票期权第三个行权期可行权条件成就，本次股票期权采用自主行权模式，至行权完毕，公司股票期权第三个行权期合计行权 2,127,477 份，增加公司股份 2,127,477 股。
4、公司于 2024 年 11 月 18 日披露《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授
予及预留授予第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-123），
公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属日为 2024 年 11 月 20 日，增加
公司股份 10,345,527 股。
前述事项具体内容见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经过上述股份变动，公司总股本由 751,263,149 股变更为 758,453,478 股，注册
资本拟相应由 751,263,149 元变更为 758,453,478 元。
二、修订《公司章程》情况
公司根据前述注册资本变动情况及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照见后附“公司章程修订对照表”。
三、其他公司治理制度的修订、制定、废止情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，除《公司章程》的修订外，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的最新修订情况，通过对照自查，结合公司实际情况，对公司治理相关制度文件进行了系统性修订，同时，公司梳理了制度的实际需要以及存在内容重叠的制度，对相关制度进行了整合、废止。具体如下：
序 规则 本次调整 是否需提交
号 股东会审议
1 公司章程 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 股东会累积投票制实施细则 修订 是
4 董事会议事规则 修订 是
5 独立董事制度 修订 是
6 董事会审计委员会工作细则 修订 否
7 董事会提名委员会工作细则 修订 否
8 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
9 董事会战略委员会工作细则 修订 否
10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 总经理工作细则 修订 否
12 内部审计制度 修订 否
13 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 修订 否
14 信息披露管理办法 修订 否
15 投资管理办法 修订 否
16 子公司管理制度 修订 否
17 关联交易管理办法 修订 否
18 证券投资管理制度 修订 否
19 委托理财管理制度 修订 否
20 募集资金管理办法 修订 否
21 对外担保管理办法 修订 否
22 投资者关系管理制度 修订 否
23 会计师事务所选聘制度 修订 否
24 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
25 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
26 重大信息内部报告制度 废止 否
27 独立董事年报工作制度 废止 否
28 董事会审计委员会年报工作制度 废止 否
29 预算管理办法 废止 否
30 特定对象来访接待管理制度 废止 否
31 年报信息披露重大差错责任追究制度 废止 否
32 对外信息报送管理制度 废止 否
33 监事会议事规则 废止 是
公司注册资本变更、公司章程等部分制度的修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。《公司章程》的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
特此公告。
附：《公司章程》修订对照表
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日
附：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币柒亿伍仟壹佰贰拾陆万叁 第六条 公司注册资本为人民币柒亿伍仟捌佰肆拾伍万叁仟肆佰柒拾捌元（小写：人
仟壹佰肆拾玖元（小写：人民币 751,263,149 元）。 民币 758,453,478 元）。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长代表公司执
行公司事务，其产生、变更办法按照本章程关于董事长产生、变更的相关条款执行。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。
承担责任。
第二十条 公司股份总数为 751,263,149 股，均为普通股。 第二十一条 公司股份总数 758,453,478 股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
