证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2021-083
苏州世名科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2021年10月23日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2021年10月28日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励事项出具了《关于苏州世名科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，公司法律顾问上海市锦天城律师事务所就本次股权激励事项出具了《关于苏州世名科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划的法律意见书》，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告内容。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告内容。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为更好地推进和具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
⑤授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；授权董事会在授予前将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
⑥授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
⑦授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑧授权董事会办理激励对象股票解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据解除限售结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改该计
划的管理和实施规定，但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在2020年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司2021年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年11月15日14:30在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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