证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-025
深圳友讯达科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第
三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等公司制度的
议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的原因及依据
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范公
司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营
情况，公司董事会对《公司章程》及部分公司制度进行修订，并依据公司管理的
需要拟定了新的制度。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容
整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，“做出”相应修订为“作出”，“或”相应修订为“或者”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
人的合法权益，规范公司的组织和行为 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》，根据《中华人民共和国公司法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称“《公司法》”）和其他有关规定 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以
，制订本章程。 下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 深圳友讯达科技股份有限 第二条 深圳友讯达科技股份有限公司系依照《公司
公司系依照《公司法》和其他有关规定 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公成立的股份有限公司（以下简称“公司 司）。公司系在深圳市友讯达科技发展有限公司的基础
”）。 上，按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公
司，在深圳市市场监督管理局注册登记。统一社会信用
代码：9144030074124909XL。
第九条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。公司变更法定代
表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
份，股东以其认购的股份为限对公司承 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
起，即成为规范公司的组织与行为、公 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务司与股东、股东与股东之间权利义务关 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、系的具有法律约束力的文件，对公司、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股股东、董事、监事、高级管理人员具有 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人法律约束力的文件。依据本章程，股东 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高可以起诉股东，股东可以起诉公司董事 级管理人员。
、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东
、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
第十二条本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
理人员是指公司的副总经理、财务负责 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章
人、董事会秘书。 程规定的其他人员。
原《公司章程》无，本次新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
原《公司章程》无，本次新增 第十三条 公司的经营宗旨：以客户为中心，以价值
创造者为本，诚信共赢，坚持自我批判，让场域网连接
无障碍，成为受人尊敬的场域网隐形冠军。
第十四条 公司的股份采取股票的 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
形式。公司发行的股份，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司集中
存管。
第十六条 同次发行的同种类股票 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
，每股的发行条件和价格应当相同；任 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
何单位或者个人所认购的股份，每股应 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应
当支付相同价额。 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额
。
原《公司章程》无，本次新增 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司设立时发起人认购 第十九条 公司设立时发起人认购的股份数量详见
的股份数量详见下表所列示，各发起人 下表所列示，各发起人以其持有的深圳市友讯达科技发以其持有的深圳市友讯达科技发展有 展有限公司股权所对应的净资产认购公司的股份。公司限公司股权所对应的净资产认购公司 设立时发行的股份总数为 7,200 万股，面额股的每股金
的股份。 额为 1 元。公司设立时，公司的发起人股东及其持股比
序 股东 持股数额 持股比 例为：
号 姓名 （股） 例 股东
或名 序 姓名 持股数额 持股比 出 出资时
称 号 或名 （股） 例 资方 间
1 崔涛 24,192,000 33.60% 称 式
2 海南 2014
华诚 净 年 12
盛达 11,520,000 16.00% 1 崔涛 24,192,000 33.60% 资产 月 18
投资 折股 日
有限 海南
公司 华诚 2014
3 崔霞 7,200,000 10.00% 盛达 净 年 12
4 崔奕 6,048,000 8.40% 2 投资 11,520,000 16.00% 资产 月 18
5 华周 5,760,000 8.00% 有限 折股 日
6 许持 5,760,000 8.00% 公司
和 2014
7 深圳 净 年 12
市威 3 崔霞 7,200,000 10.00% 资产 月 18
而来 折股 日
斯科 2,880,000 4.00% 2014
技有 净 年 12
限公 4 崔奕 6,048,000 8.40% 资产 月 18
司 折股 日
8 张文 2,880,000 4.00% 5
