证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-
006
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议通知于 2023 年 1 月 14 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议
于 2023 年 1 月 16 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。
会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于改选第四届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定董事 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的议
案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事周到、蒋岩波、张博及非独立董事程宗玉、程治文作为关联人，对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确定高级管理人员 2022 年综合薪酬及 2023 年基本
薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事程宗玉、李中华、朱业朋、程治文作为关联人，对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
因本次董事会审议的《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》《关于确定董事 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的议案》及监事会审议的《关于
确定监事 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的议案》尚需获得公司股东大会
审议通过，董事会同意于 2023 年 2 月 2 日（星期四）15：00 召开公司 2023 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 16 日
查看PDF原文
