300495 深市 *ST美尚

证券代码：300495              证券简称：*ST 美尚              公告编号：2021-083
                  美尚生态景观股份有限公司

                关于董事辞任暨补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、选举公司非独立董事的情况

    美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）董事潘乃云先生因工作重心调整原因申请辞任公司第三届董事会董事、审计委员会委员及副总经理的职务，辞任后仍在公司担任项目策划资深专家。公司及董事会对潘乃云先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，潘乃云先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

    截至本公告日，潘乃云先生持有公司股份7,922,375股，占公司股份总数的1.17%。潘乃云先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关减持股份的要求。

    公司于2021年7月2日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任吴天华先生（简历见附件）为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。若吴天华先生当选董事后，同意其担任董事会审计委员会委员职务。公司对上述公司董事的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    二、选举公司独立董事的情况

    美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”） 独立董事赵珊女士因
公司拟控制权转让事宜导致董事会换届延期，考虑到个人规划原因，申请辞任公司第三届董事
会独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务。辞任生效后，赵珊女士将不在公司担任任何职务。截至本公告日，赵珊女士未持有公司股份。公司及董事会对赵珊女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士，赵珊女士辞任上述职务后，将导致公司独立董事中会计专业人士不足一名，该辞任报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，赵珊女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务中的职责。
    公司于 2021 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举公司
独立董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任沙智慧女士（简历见附件）为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。若沙智慧女士当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会主任及提名委员会委员职务。公司对上述公司独立董事的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    沙智慧女士已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

    公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
    特此公告。

                                                        美尚生态景观股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                  2021 年 7 月 5 日
附件：

    吴天华，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学硕士学位，高级工程
师。2011 年-2013 年，任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司设计院所长；2014 年-2017 年，任无锡市政设计研究院有限公司景观设计所主任工程师、项目经理；2018 年至今历任美尚生态景观股份有限公司设计总监、设计院副院长、副总经理。

    截至目前，吴天华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

    沙智慧，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学学士学位，高级会计
师，注册会计师。1992 年-1999 年，先后担任江阴市审计事务所审计师、部门主任、副所长；2000 年-2003 年先后担任江阴诚信会计师事务所副所长、所长；2004 年-2007 年，担任无锡中天衡联合会计师事务所所长；2008 年-2015 年担任无锡中天衡资产评估事务所所长；2016 年-至今，担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长。

    截至目前，沙智慧女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。