证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2023-005
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
关于董事会秘书兼副总经理变更暨部分高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于高级管理人员辞职的情况
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理张新海先生、公司副总经理梁春生先生的书面辞职申请。张新海先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。梁春生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司全资子公司担任总经理职务。张新海先生、梁春生先生的原定
任职期限至 2024 年 12 月 21 日。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，张新海先生、梁春生先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，张新海先生直接持有公司股份 86,600 股，占公司总股本的0.0213%。梁春生先生直接持有公司股份 540,084 股，占公司总股本的 0.13%。辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。
张新海先生、梁春生先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任高级管理人员的情况
鉴于张新海先生辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事长娄刚先生、总经理蔺万焕先生提名、董事会提名委
员会审核，公司于 2023 年 1 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议，董事会
同意聘任郑伟先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
郑伟先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书兼副总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。郑伟先生的个人简历情况详见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
电子邮箱: zhengwei@omhgroup.com
联系地址：太原市新兰路 51 号
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日
附：郑伟先生简历
郑伟先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，2015
年毕业于中山大学金融学专业，博士学历。2015 年至 2021 年于深圳菁英时代基金管理股份有限公司工作，历任研究员、投资副总监、投资总监；2022 年加入公司，担任总经理助理。
截至本公告日，郑伟先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人。
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