300486 深市 东杰智能

              东杰智能科技集团股份有限公司

              《董事会议事规则》修订对照表

  东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，对《董事会议事规则》部分条款进行了修改。

  具体修改内容对照如下：

条款              修订前                          修订后

        公司董事会由七名董事组成，其中独立  公司董事会由九名董事组成，其中独立
 第十  董事三名，设董事长一名，并可根据需  董事三名，设董事长一名，并可根据需要
 二条  要设副董事长若干名。                设副董事长若干名。

  除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。上述条款修订尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

                                  东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 3 日