东杰智能科技集团股份有限公司
章 程
2021 年 12 月
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案和通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第三节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第三节 监事会决议
第八章 党支部
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 利润分配
第三节 内部审计
第四节 会计师事务所的聘任
第十章 控股股东及其关联方行为规范
第十一章 绩效及履职评价
第十二章 薪酬与激励
第十三章 信息披露
第十四章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十六章 修改章程
第十七章 附则
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在山西省工商行政管理局注册登记。
第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,472 万股，于 2015 年
6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。2018 年 2 月 26 日经中国证监会核准，
公司发行股份购买资产向特定对象发行人民币普通股 22,758,304 股，该股份于
2018 年 4 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。2019 年 1 月公司发行股份购买
资产配套募集资金向特定对象发行人民币普通股 19,051,651 股，该股份于 2019
年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。根据 2019 年度利润分配方案以资本
公积金每 10 股转增 5 股，总股本增至 271,006,254 股。根据 2020 年度利润分配
方案以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本由 271,006,254 股增至
406,509,381 股。
第四条 公司注册名称：
中文名称：东杰智能科技集团股份有限公司。
英文名称：OMH SCIENCE Group Co., Ltd
第五条 公司住所：太原市新兰路 51 号。
邮政编码：030008
第六条 公司的注册资本为人民币 406,509,381 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监（财务负责人）和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：依法从事物流设备生产经营活动，开拓相关产
业，不断深化内部改革，转换经营机制，建立适应社会主义市场经济的现代企业制度。依靠科技进步、优化产品结构和经营结构，增强企业竞争力，实现资产保值增值。通过资本运营、产品开发和商业运作等方式，成为智能物流装备生产、市场营销多位一体的规模化、现代化、国际化企业。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营
项目：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、制造、安装、调试。自有房屋经营租赁。电力业务：太阳能光伏发电；电力供应：售电业务；机电设备安装工程；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条 公司成立时股份总数为 3,500 万股，全部由各发起人认购。公司
发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例和认购时间如下：
序号 发起人名称 认购的股份数 持股比例 认购时间
（万股） （%）
1. 太原东方物流设备 1,750 50 2000 年 12 月 29 日
总厂
2. 北京帕格机械设备 350 10 2000 年 12 月 29 日
有限公司
3. 山西新和机械设备 350 10 2000 年 12 月 29 日
有限公司
4. 李祥山 525 15 2000 年 12 月 29 日
5. 赵勇 525 15 2000 年 12 月 29 日
合计 - 3,500 100 -
第十九条 2015 年 6 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公
开发行人民币普通股 3,472 万股，公司的股本总额增至 138,860,881 股，均为人
民币普通股。2016 年 3 月 15 日，公司向 14 名激励对象授予 252 万股限制性股
票，公司的股本总额增至 141,380,881 股，均为人民币普通股。公司回购部分限
制性股票，公司股本总额减至 140,282,881 股。2018 年 2 月 26 日经中国证监会
核准公司发行股份购买资产向特定对象发行人民币普通股 22,758,304 股，公司股本总额增至 163,041,185 股。公司回购注销限制性股票，股本总额减至
161,619,185 股。2019 年 1 月公司发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发
行人民币普通股 19,051,651 股，公司股本总额增至 180,670,836 股。根据 2019
年度利润分配方案以资本公积金每10股转增5股，总股本增至271,006,254股。
根据 2020 年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本由
271,006,254 股增至 406,509,381 股。
第二十条 公司或公司的子公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。
第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收
购公司股份的，应当经股东大会决议，公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
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