证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-047
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第三十七次会议于2018年4月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2018年4月20日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
公司独立董事张为华先生、刘卫东先生、张金鑫先生向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》；
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2017年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
公司2017年全年实现营业收入2,109,345,874.22元，较去年同期增加67.15%；营业利润146,731,531.99元,同比增加50.25%；利润总额154,640,507.35元，同比增加50.24%；实现净利润131,256,142.67元，较去年同期增加48.29%；实现归属于上市公司股东的净利润131,255,188.67元，较去年同期增加49.50%。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2017年度实现净利润21,645,430.08元，加年初未分配利润 209,216,311.73 元，减去2017年度提取的法定公积2,164,543.01元，可供投资者分配的利润为228,697,198.80 元；资本公积金余额为1,078,796,757.73元。本公司拟以 2017年12月31日的总股本323,441,468股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.00元（含税），共派发现金股利32,344,146.80元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。
经上述分配后，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
独立董事就本议案发表了独立意见。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于会计政策变更的公告》
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
独立董事就本议案发表了独立意见。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
7、审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》；
独立董事就本议案发表了独立意见；独立财务顾问东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见；保荐券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见；审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
8、审议通过《公司2017年度内部控制的自我评价报告》；
独立董事就本议案发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见；审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制的自我评价报告。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
9、审议通过《公司2018年度财务预算方案》；
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于2017年度湖南雅城及江苏鹏创的业绩承诺的实现情况》；独立董事就本议案发表了独立意见；独立财务顾问东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见；审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了业绩承诺实现情况的鉴证报告。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
11、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司2017年审计工作。根据《公司章程》规定，同意继续聘请天职国际为公司2018年度审计机构。
独立董事对此发表了独立意见。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《2018年第一季度报告》；
《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
13、《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易相关事项变更的议案》
因公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生是本事项的关联方，公司董事韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士与刘泽刚先生为一致行动协议人，其作为关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见。
同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2018年5月15日召开2017年年度股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
