证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-018
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届
董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。具体情况公告如下：
一、修订原因说明
1、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，公司因本次
限制性股票归属新增 1,800,000 股：分别于 2022 年 11 月 28 日上市流通 1,620,000 股、
2023 年 3 月 20 日上市流通 180,000 股。
上述限制性股票归属完成后，公司总股本由 279,004,251 股变更为 280,804,251 股，
公司注册资本也相应由人民币 27,900.4251 万元变更为 28,080.4251 万元。
2、公司章程修订情况
为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》及其附件部分条款进行修订，此修订内容经股东大会批准通过后即生效。
二、其他说明
1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议；
2、修订后的《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（2023 年 4 月修订）、《股东大会
议事规则》（2023 年 4 月修订）、《董事会议事规则》（2023 年 4 月修订）、《监事会议事规则》
（2023 年 4 月修订）全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
附件：公司章程修订对比表
项
原章程条款 修改后的章程条款
次
第一条 为维护广东惠伦晶体科技股份有限公 第一条 为维护广东惠伦晶体科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
1
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）
其他有关规定，制定本章程。 和《上市公司章程指引（2022 年修订）》（中国
证券监督管理委员会[2022]2 号）和其他有关规
定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。公司经广东省对外贸易经 成立的股份有限公司。公司经广东省对外贸易经
济合作厅《关于合资企业东莞惠伦顿堡电子有限 济合作厅《关于合资企业东莞惠伦顿堡电子有限
公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤 公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤
2
外经贸资字[2011]488 号）批准，由东莞惠伦顿 外经贸资字[2011]488 号）批准，由东莞惠伦顿
堡电子有限公司依法整体变更设立，在东莞市工 堡电子有限公司依法整体变更设立，在东莞市市
商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
照号为 441900400004359。 会信用代码为 91441900739896300X。
第六条 公司注册资本为人民币 27,900.4251 第六条 公司注册资本为人民币 28,080.4251
3
万元。 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
4 公司的副经理、董事会秘书、财务总监。 公司的副经理、董事会秘书、财务负责人（财务
总监）。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
5 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十八条 公司由原有限公司按截至 2011 年 5 第十九条 公司由原有限公司按截至 2011 年 5
月 31 日的原账面净资产值折股整体变更为股份 月 31 日的原账面净资产值折股整体变更为股份
有 限 公 司 ， 变 更 后 公 司 普 通 股 总 数 为 有 限 公 司 ， 变 更 后 公 司 普 通 股 总 数 为
126,194,200 股。发起人认购股数及占股本总额 126,194,200 股。发起人认购股数及占股本总额
的比例如下表所示： 的比例如下表所示：
序 占股本总 序 占股本总
股东名称 认购股数（股） 股东名称 认购股数（股）
号 额比例 号 额比例
东 莞 市 惠 新 疆 惠 伦
1 众 投 资 有 64,359,042 51.00% 股 权 投 资
限公司 1 合 伙 企 业 64,359,042 51.00%
( 有 限 合
广东通盈创 伙)
6 2 业投资有限 7,041,636 5.58%
公司 广东通盈创
2 业投资有限 7,041,636 5.58%
广 州 暨 南 公司
3 投 资 有 限 4,202,267 3.33%
公司 广 州 真 茹
3 投 资 有 限 4,202,267 3.33%
北京恒力达 公司
4 投资发展有 1,993,868 1.58%
限公司 北京恒力达
4 投资发展有 1,993,868 1.58%
5 世锦国际有 17,667,188 14.00% 限公司
限公司
5 世锦国际有 17,667,188 14.00%
耀晶国际有 限公司
限公司（POP
6 LASER 11,357,478 9.00% 耀晶国际有
INTERNATIO 6 限公司（POP 11,357,478 9.00%
NAL LASER
CO.,LIMITE INTERNATIO
D） NAL
CO.,LIMITE
7 台湾晶技股 10,095,536 8.00% D）
份有限公司
7 台湾晶技股 10,095,536 8.00%
8 香港通盈投 9,477,185 7.51% 份有限公司
资有限公司
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126,194 100. 资有限公司
合计
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