证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-020
江 西三鑫医疗科技股份有限公司
关 于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21
日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、公司增加注册资本及《公司章程》修订情况
1、根据公司拟定的 2022 年度利润分配预案：以 397,374,700 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），同时以未分配利润向全体股东
每 10 股送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计
增加股 本 119,212,410 股 ，送 红股 及转增 股本 后公司 总股 本将增 加至
516,587,110 股。公司注册资本将由人民币 397,374,700 元变更为人民币
516,587,110 元，公司股份总数由 397,374,700 股变更为 516,587,110 股。公司
拟对《公司章程》中有关注册资本、股本的条款进行修订。
2、公司高级管理人员的称谓由“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，公司拟对《公司章程》中有关“总经理”、“副总经理”称谓的条款进行修订。
3、依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订。
二、《公司章程》修订对照表
章程条款 本次修订前的内容 本次修订后的内容
目录 第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 总裁及其他高级管理人员
公司注册资本为人民币 39,737.47 公司注册资本为人民币51,658.711万
第六条
万元。 元。
依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他
第十条 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他
其他高级管理人员。 高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总裁、董事会秘书、财务总监。本
本章程所称其他高级管理人员是指 章程所称高级管理人员所指总裁、副总裁
第十一条
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 同《公司法》第二百一十六条规定的高级
管理人员所指经理、副经理具有相同的含
义。
第二十条 公司股份总数为 397,374,700 股 公司股份总数为 516,587,110 股
……
……
公司控股股东及实际控制人对公司和
公司控股股东及实际控制人对公司 公司社会公众股股东负有诚信义务。控股
和其他股东负有诚信义务。控股股东应严 股东应严格依法行使出资人的权利，控股
格依法行使出资人的权利，控股股东不得
第四十条 股东不得利用利润分配、资产重组、对外
利用利润分配、资产重组、对外投资、资 投资、资金占用、借款担保等方式损害公
金占用、借款担保等方式损害公司和其他 司和社会公众股股东的合法权益，不得利
股东的合法权益，不得利用其控制地位损
用其控制地位损害公司和社会公众股股东
害公司和其他股东的利益。
的利益。
…… ……
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
第四十一条
（十二）审议批准 0 规定的担保事 （十二）审议批准 0 规定的担保事项
项； 和财务资助事项；
…… ……
公司提供财务资助事项属于下列情形
之一的，须经股东大会审议通过：
（一）被资助对象最近一期经审计的
资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十
二个月内提供财务资助累计发生金额超过
公司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程
规定的其他情形。
公司资助对象为公司合并报表范围内
且持股比例超过 50%的控股子公司，免于
第四十三条 适用前两款规定。
公司下列对外担保行为，须经股东大 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过： 会审议通过：
（一）单笔担保超过最近一期经审计 （一）单笔担保超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的 （二）连续十二个月内担保金额超过
对外担保总额，超过最近一期经审计净资 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
产的 50%以后提供的任何担保； 金额超过 5000 万元；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）本公司及本公司控股子公司的
对象提供的担保； 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
（四）连续十二个月内担保金额超过 产的 50%以后提供的任何担保；
公司最近一期经审计总资产的 30%； （四）连续十二个月内担保金额超过
（五）连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计总资产的 30%；
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 （五）公司的对外担保总额，超过最
对金额超过 5000 万元； 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
（六）对股东、实际控制人及其关联 何担保；
方提供的担保； （六）为资产负债率超过 70%的担保
（七）深圳证券交易所或者公司章程 对象提供的担保；
规定的其他担保情形。 （七）对股东、实际控制人及其关联
董事会审议对外担保事项时，须经出 方提供的担保；
席会议的三分之二以上董事同意。股东大 （八）深圳证券交易所或者公司章程
会审议前款第（五）项担保事项时，必须 规定的其他担保情形。
经出席会议的股东所持表决权的三分之 董事会审议对外担保事项时，须经出
二以上通过。 席会议的三分之二以上董事同意。股东大
…… 会审议前款第（四）项担保事项时，必须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
……
独立董事有权向董事会提议召开临 独立董事有权
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