证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-052
创业慧康科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、董事辞职情况
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事謝寜煒女士提交的书面辞职报告。謝寜煒女士因个人工作原因申请辞去公 司第八届董事会非独立董事及第八届董事会提名委员会委员职务。謝寜煒女士 职务原定任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期
届满之日止，即至 2026 年 8 月 24 日届满。辞去上述职务后，謝寜煒女士不再
担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，謝寜煒女士的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作 和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽 快完成董事补选等相关后续工作。
截至本公告披露之日，謝寜煒女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。謝寜煒女士离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件的规定。
謝寜煒女士在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及 公司董事会对謝寜煒女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、董事辞职报告
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 27 日
