证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-008
创业慧康科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会原
定任期至 2026 年 8 月 24 日届满，基于 2025 年 11 月 12 日及 2025 年 11 月 14
日杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更好”）与公司原第一大股东葛航先生及锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦福源”）签订的《股份转让协议》及《表决权委托暨一致行动协议》之
安排，2026 年 2 月 12 日上述股份协议转让事项已完成过户登记手续，公司第一
大股东变更为杭州更好。为完善公司治理结构，控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，杭州更好提请公司董事会进行董事会提前换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会提前换届选举情况
公司于 2026 年 3 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第九届董事会将由 7 名非独立董事（包含 1 名职工代表董事）、4 名独
立董事组成，其中职工代表董事将由职工代表大会选举产生。公司持股 1%以上股东杭州更好提名林贤雅先生、彭勋先生、王丹女士、纪铃子女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股 1%以上股东飞利浦医疗器械(上海)有限公
司提名刘令女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股 1%以上股东张吕峥先生提名其本人为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司持股 1%以上股东杭州更好提名谢春生先生、沈观贤先生（会计专业人士）为公司第九届董事会独立董事候选人；公司持股 1%以上股东张吕峥先生提名凌云先生、吕旭东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意张吕峥先生、林贤雅先生、刘令女士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；董事会同意沈观贤先生、凌云先生、谢春生先生、吕旭东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人与独立董事候选人分别选举，其中上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司第九届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年。公司将择期召开职工代表大会选举第九届董事会职工代表董事。
二、董事候选人任职资格情况
公司第八届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。提名委员会针对相关事项发表了审核意见。
独立董事候选人凌云先生、吕旭东先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人沈观贤先生、谢春生先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中沈观贤先生为会计专业人士。
三、其他说明
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日
附件：
1、张吕峥先生，1971 年出生，中国国籍，研究生学历，正高级经济师，高级工程师，杭州高新区（滨江）第六届人民代表大会代表，浙江省软件行业协会理事长，杭州高新区（滨江）工商联第五届执委会副主席，九三学社滨江一支社委员。曾荣获第九届科技新浙商、第二十届浙江省优秀企业家、第十四届杭州市优秀企业家、杭州市领军人才、浙江省科学技术进步三等奖、浙江省优秀工业新产品新技术二等奖、杭州市新产品新技术一等奖。历任公司董事、总经理，现任公司董事长、创业软件南京有限公司执行董事、广东中拓信息技术有限公司董事长。
截至本公告日，张吕峥先生持有公司股票 23,173,538 股，持股比例为 1.50%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。
2、林贤雅先生，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，香港大学高层管理教育商业领袖，上海市浦东新区北蔡镇人大代表。历任威士达医疗设备（上海）有限公司销售经理。现任达承医疗设备（上海）有限公司董事长兼总经理、华检医疗控股有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告日，林贤雅先生未持有公司股票，担任公司持股 5%以上股东杭州更好的控股公司达承医疗设备(上海)有限公司的董事长兼总经理、杭州更好的上层控股股东华检医疗控股有限公司的执行董事兼总经理；除上述关系外，其与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。
3、刘令女士，1974 年出生，中国国籍，硕士学历，历任飞利浦大中华区首席财务官，飞利浦北美地区首席财务官、飞利浦大中华区首席商务官。现任公司董事、飞利浦大中华区总裁、飞利浦（中国）投资有限公司董事长、飞利浦医疗器械（上海）有限公司董事长、总经理。
截至本公告日，刘令女士未持有公司股票，担任公司持股 5%以上股东飞利浦医疗器械（上海）有限公司的董事长、总经理，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。
4、彭勋先生，1985 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，民革浙江省委员会委员。曾任第十一届中国青年企业家协会常务理事，第二届、第三届全国金融青年联合会委员，中共浙江省委统战部重点联系无党派人士，第十届浙江省青年联合会青年，丽水市软件和信息服务业协会会长，丽水市青年企业家协会副会长。2020 年至今任国唐控股有限公司总经理。
截至本公告日，彭勋先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。
5、纪铃子女士，1987 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。2012 年至 2016
年于中国建设银行股份有限公司深圳分行机构业务部任职。历任阳光 100 中国控股有限公司投融资总监。现任深圳铭盛私募股权基金管理有限公司总经理，雅天妮集团有限公司独立非执行董事。
截至本公告日，纪铃子女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。
6、王丹女士，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，长江商学院中文 MBA，加州大学伯克利分校访问学者。曾任中弘股份融资经理、精品投行 MORE THAN CAPITAL 合伙人、医疗基金济峰资本董事总经理，风险合伙人等职务。现任更好智投（江苏）企业管理有限公司董事。
截至本公告日，王丹女士未持有公司股票，担任公司持股 5%以上股东杭州更好的控股公司达承医疗设备(上海)有限公司下设的更好智投（江苏）企业管理有限公司的董事，除此以外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。
7、沈观贤先生，1969 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，澳洲注册会计师，香港注册会计师。历任花旗环球金融亚洲有限公司股票资本市场部董事，高盛(亚洲)有限责任公司及高盛高华证券有限责任公司融资组部门执行董事，美林(亚太)有限公司董事总经理兼中国股票资本市场联合主管，招商证券国际有限公司董事总经理兼全球资本市场负责人、股票部负责人，华健康信医药研发控股有限公司的副总裁，君圣泰医药首席财务官。现任亿融（深圳）企业管理咨询有限公司董事，圣贝拉集团有限公司独立非执行董事，深圳福沃药业有限公司首席战略官。
截至本公告日，沈观贤先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
