无锡先导智能装备股份有限公司
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于 2025
年 10 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市 后适用的部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：
一、修订《公司章程（草案）》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监事的相 关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，公司拟对现 行有效的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事 规则》）、《董事会议事规则》部分条款进行修订，相关议案已经董事会审议通过， 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关制度文件。
基于公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板
上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等境内外有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，在上述修订后的《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》的基础上，进一步修订《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。本次修订具体条款内容 详见附件：《公司章程（草案）》修订对照表。
上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时
提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境
内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与
建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草
案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》不时进行
调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权
结构等进行调整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、
审批或备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》
和有关监管、审核机关的规定。
《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则
（草案）》在提交股东大会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效。在此之
前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公
司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。
二、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的部分治理制度的情况
根据前述对《公司章程（草案）》的修订以及本次 H 股发行上市需要，公司
对如下内部治理制度进行修订，具体情况详见下表：
是否需要提交股东
序号 制度名称
大会审议
1 《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 是
2 《对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 是
3 《对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 是
4 《关联（连）交易决策制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 是
5 《董事会审计委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》 否
6 《董事会战略委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》 否
7 《董事会提名委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》 否
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》 否
9 《信息披露管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 否
10 《内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 否
11 《风险管理制度（H 股发行并上市后适用）》 否
12 《企业管治报告制度（H 股发行并上市后适用）》 否
上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中第 1-4 项制度尚需
提交公司股东大会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于中国证监会
指定媒体上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：《公司章程（草案）》修订对照表
《公司章程（草案）》相关条款中“监事会”、“监事”描述删除，因本次《公司章程》修订所涉条目众多，若原《公司章程（草案）》的相关条款如仅涉及前述修订，或因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
《公司章程（草案）》条款（修订前） 《公司章程（草案）》条款（修订后）
第一条 第一条
为维护无锡先导智能装备股份有限公司（以 为维护无锡先导智能装备股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）、股东和债 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
称“《创业板上市规则》”）、《香港联合 （以下简称“《创业板上市规则》”）、《香
交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以
“《香港上市规则》”）和其他有关规定， 下简称“《香港上市规则》”）和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。
第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。
第八条 公司董事长是代表公司执行公司事务的董
董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 事。
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
30 日内确定新的法定代表人。 在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
第九条
-- 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分成等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、财务总监、董事会秘书。 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十五条 第十六条
公司的股份采取股票的形式。 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用
记名式。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权 原则，同类别的每一股份应当具有同等权
利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每
面值为 1 元人民币。公司发行的在
