300449 深市 汉邦高科

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    2014年第一次临时董事会会议决议
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（下称“股份公司”）2014年第一次
临时董事会会议于2014年1月25日在北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房
四层南侧公司会议室召开，会议应到董事十一名（其中四名为独立董事），实到
董事十一名（其中四名为独立董事），符合《公司法》和《北京汉邦高科数字技
术股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定。
    会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：
……