证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2022-040
南京全信传输科技股份有限公司
关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 25 日召开第五届董事会二十五次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体情况如下：
1、注册地址变更情况
公司因业务规模扩大及经营发展的需要，拟将注册地址由“南京
市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层”变更为“南京市鼓楼区清江
南路 18 号 E 栋 12 楼”。
2、注册资本变更情况
2021 年 12 月，公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中 1 名
离职激励对象已获授但尚未解限的限制性股票 60,000 股，导致公司总股本减少至 312,328,375 股，相关事项已经审议并披露，现提请变更注册资本。
3、《公司章程》修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引 （2022 年修
订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规的规定，结合公司的实际情况，现拟对公司章程中相关内容进行修订，具体条款修订如下：
原章程条款 修改后章程条款
第二条南京全信传输科技股份有 第二条 南京全信传输科技股份有
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管 司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有 理条例》和其他有关规定成立的股份有
限公司。 限公司。
公司采取发起设立方式设立，在南 公司采取发起设立方式设立，在南
京市工商行政管理局注册登记，取得营 京市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码为 业执照，统一社会信用代码为
91320100730567068P。 91320100730567068P。
第五条公司住所：南京市鼓楼区 第五条 公司住所：南京市鼓楼区
汉中门大街 301 号 01 幢 12 层。 清江南路 18 号 E 栋 12 楼。
邮政编码：210036。 邮政编码：210036。
第六条公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
312,388,375 元。 312,328,375 元。
第十二条（本条新增） 公司根据中
国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
说明：因修改后章程新增第十二条，故
原章程第十二条修订为第十三条，后面
以此类推，直到第八十一条，不再赘述，
详见修改后公司章程全文。
第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
312,388,375 股，均为普通股。 312,328,375 股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的； 购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券； 行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。 股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
因本章程第二十三条第（三）项、 因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。 交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第（一）项、第（二）项的原因收 四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，收购本公 项、第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席 司股份的，可以依照本章程的规定或者
的董事会会议决议同意。 股东大会的授权，需经三分之二以上董
公司依照第二十三条规定收购本公 事出席的董事会会议决议同意。
司股份后，属于第（一）项情形的，应 公司依照第二十四条规定收购本公司股当自收购之日起 10 日内注销；属于第 份后，属于第（一）项情形的，应当自（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）个月内转让或者注销；属于第（三）项、 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月第（五）项、第（六）项情形的，公司 内转让或者注销；属于第（三）项、第合计持有的本公司股份数不得超过本公 （五）项、第（六）项情形的，公司合司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 计持有的本公司股份数不得超过本公司
年内转让或者注销。 已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
第二十九条公司董事、监事、高 第三十条公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5％以上的 管理人员、持有本公司股份 5％以上的股股东，将其持有的本公司股票或者其他 东，将其持有的本公司股票或者其他具
具有股权性质的证券在买入后 6 个月内 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
由此所得收益归公司所有，公司董事会 此所得收益归公司所有，公司董事会将
将收回其所得收益。 收回其所得收益。但是，证券公司因购
前款所称董事、监事、高级管理人 入包销售后剩余股票而持有百分之五以
员和自然人股东持有的股票或者其他具 上股份的，以及有中国证监会规定的其有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 他情形的除外。
子女持有的及利用他人账户持有的股票 前款所称董事、监事、高级管理人
或者其他具有股权性质的证券。 员和自然人股东持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款规定执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
的，股东有权要求董事会在30日内执行。 子女持有的及利用他人账户持有的股票公司董事会未在上述期限内执行的，股 或者其他具有股权性质的证券。
东有权为了公司的利益以自己的名义直 公司董事会不按照第一款规定执行
接向人民法院提起诉讼。 的，股东有权要求董事会在30日内执行。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会未在上述期限内执行的，股
行的，负有责任的董事依法承担连带责 东有权为了公司的利益以自己的名义直
任。 接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义 第三十八条公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股方 （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金； 式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债 人独立地位和股东有限责任损害公司债
权人的利益； 权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者 （五）法律、行政法规及本章程规
其他股东造成损失的，应当依法承担赔 定应当承担的其他义务。
偿责任。
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