证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-012
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年1月22日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年1月22日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 532 人，代表股份 188,886,719 股，占公司有表决权股
份总数的 37.5264%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 132,175,807 股，占公司有表决权股份
总数的 26.2596%。
通过网络投票的股东 528 人，代表股份 56,710,912 股，占公司有表决权股份总数
的 11.2668%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 530 人，代表股份 56,714,993 股，占公司有表决
权股份总数的 11.2677%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,081 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0008%。
通过网络投票的中小股东 528 人，代表股份 56,710,912 股，占公司有表决权股份
总数的 11.2668%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
总表决情况：
同意 188,168,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6196%；反对
696,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3686%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 55,996,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7332%；
反对 696,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2277%；弃权22,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0391%。
2、逐项审议通过关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议
（1）上市地点
总表决情况：
同意 188,161,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6160%；反对
693,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3674%；弃权 31,250 股（其中，因未投票默认弃权 8,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%。
中小股东总表决情况：
同意 55,989,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7213%；
反对 693,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2236%；弃权31,250 股（其中，因未投票默认弃权 8,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0551%。
（2）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 188,155,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6131%；反对
699,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3704%；弃权 31,250 股（其中，因未投票默认弃权 8,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%。
中小股东总表决情况：
同意 55,984,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7114%；
反对 699,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2335%；弃权31,250 股（其中，因未投票默认弃权 8,950 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0551%。
（3）发行及上市时间
总表决情况：
同意 188,151,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6108%；反对
703,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3723%；弃权 31,950 股（其中，因未投票默认弃权 9,650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意 55,979,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7038%；
反对 703,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2399%；弃权31,950 股（其中，因未投票默认弃权 9,650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0563%。
（4）发行方式
总表决情况：
同意 188,159,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6149%；反对
693,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3674%；弃权 33,450 股（其中，因未投票默认弃权 11,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 55,987,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7174%；
反对 693,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2236%；弃权33,450 股（其中，因未投票默认弃权 11,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0590%。
（5）发行规模
总表决情况：
同意 188,160,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对
692,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 33,450 股（其中，因未投票默认弃权 11,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 55,989,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7200%；
反对 692,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2210%；弃权33,450 股（其中，因未投票默认弃权 11,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0590%。
（6）定价方式
总表决情况：
同意 188,152,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6111%；反对
699,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3706%；弃权 34,550 股（其中，因未投票默认弃权 12,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 55,980,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7049%；
反对 699,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2342%；弃权34,550 股（其中，因未投票默认弃权 12,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%。
（7）发行对象
总表决情况：
同意 188,150,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6100%；反对
703,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3723%；弃权 33,450 股（其中，因未投票默认弃权 11,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 55,978,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7012%；
反对 703,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2399%；弃权33,450 股（其中，因未投票默认弃权 11,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0590%。
（8）发售原则
总表决情况：
同意 188,158,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6143%；反对
693,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3674%；弃权 34,550 股（其中，因未投票默认弃权 12,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 55,986,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7154%；
反对 693,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2236%；弃权34,550 股（其中，因未投票默认弃权 12,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%。
3、审议通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
总表决情况：
同意 188,157,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6137%；反对
694,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3678%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 55,985,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7134%；
反对 694,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2249%；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0617%。
4、审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 188,158,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6144%；反对
694,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3676%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 55,986,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7159%；
反对 694,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.224
