证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-046
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定并修订 公司部分制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》相关情况
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，根据上述相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以
称《证券法》)和其他有关规定，制订本章 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订
程。 本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司(以下简称 有关规定成立的股份有限公司(以下简称公
“公司”)。 司)。
2 第三条 公司以特殊的发起设立方式即 公司以特殊的发起设立方式即有限责
有限责任公司整体变更方式设立，并在广州 任公司整体变更方式设立，并在广州市市场
市工商行政管理局登记注册，取得企业法人 监督管理局登记注册，取得营业执照，统一
营业执照，注册号为 440126000124432。 社会信用代码为 91440101726811355L。
第四条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国
证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 证券监督管理委员会（以下简称中国证监
3 发行人民币普通股 2,100 万股，于 2015 年 4 会）核准，首次向社会众发行人民币普通股
月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 2,100 万股，于 2015 年 4 月 24 日在深圳证
券交易所创业板上市。
第八条 董事长作为代表公司执行公司
4 第九条 董事长为公司的法定代表人。 事务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
5 新增 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
6 股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
7 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
起诉公司董事、监事、总经理(总裁)和其他 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
以起诉股东、董事、监事、总经理(总裁)和 起诉股东、董事和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
8 员是指公司的副总经理(副总裁)、董事会秘 指公司的总经理（总裁）、副总经理(副总
书、财务负责人。 裁)、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
9 新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 股份公司的宗旨：我们将致 第十四条 公司的经营宗旨：我们将致
力秉持领先技术，通过研究和开发各种与储 力秉持领先技术，通过研究和开发各种与储
10 能有关的产品和服务，不断提升的先进管理 能有关的产品和服务，不断提升的先进管理
经验，保持产品具有上乘的品质，以倡导行 经验，保持产品具有上乘的品质，以倡导行
业规范，使自己成为中国乃至世界储能行业 业规范，使自己成为中国乃至世界储能行业
的领导者。 的领导者。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
11 具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
12 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股票，以人
标明面值。 民币标明面值。
第二十条 公司股份总数 50,334.3360 第二十一条 公司已发行的股份数为
13 万股,均为普通股，每股面值人民币 1 元。 50,334.3360 万股,均为普通股，每股面值人
民币 1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司(包
括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十一条 公司或公司的子公司(包 持股计划的除外。
14 括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
15 (二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
