证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-012
富临精工股份有限公司
关于与认购对象签署股票认购协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2026 年 1 月 13 日，富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或
“公司”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署了《股票认购协议》，公司拟通过向特定对象发行股票的方式，向宁德时代发行233,149,124 股股票，发行价格为 13.62 元/股（不低于本次向特定对象发行股票董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 80%），上述合计发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为 317,549.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目、新能源汽车电驱动系统关键零部件项目、机器人集成电关节项目、智能底盘线控系统关键零部件项目及低空飞行器动力系统关键零部件项目。
2、本次发行完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时代构成公司的关联方，因此宁德时代参与认购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易。本次发行完成后，宁德时代以及其下属公司与公司发生的交易将构成与公司的关联交易。
3、公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第五届董事会第三十次会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易事项。公司独立董事召开第五届独立董事第六次专门会议审议通过了上述议案。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称 宁德时代新能源科技股份有限公司
公司类型 股份有限公司（上市）
法定代表人 曾毓群
注册地址 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
注册资本 4,403,394,911 元人民币
经营期限 2011-12-16 至无固定期限
统一社会信用代码 91350900587527783P
锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电
池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、
经营范围 相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；
锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
联系电话 86-593-8901666
（二）股权结构
截至 2025 年 9 月 30 日，宁德时代前十大股东情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
1 厦门瑞庭投资有限公司 境内一般法人 22.46% 1,024,704,949
2 香港中央結算有限公司 境外法人 14.48% 660,844,057
3 黄世霖 境内自然人 10.21% 466,021,310
4 宁波联合创新新能源投资管理合伙 境内一般法人 6.23% 284,220,608
企业（有限合伙）
5 李平 境内自然人 4.33% 197,460,277
6 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 3.42% 155,907,990
中国工商银行股份有限公司－易方 基金、理财产品
7 达创业板交易型开放式指数证券投 等 1.20% 54,859,995
资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰 基金、理财产品
8 柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证 等 0.99% 44,981,592
券投资基金
9 本田技研工业(中国)投资有限公司 境内一般法人 0.91% 41,400,000
中国建设银行股份有限公司－易方 基金、理财产品
10 达沪深 300 交易型开放式指数发起 等 0.71% 32,517,736
式证券投资基金
（三）主要财务数据
宁德时代最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 89,608,213.10 78,665,812.30
负债合计 54,907,006.00 51,320,194.90
所有者权益合计 34,701,207.10 27,345,617.40
营业收入 28,307,198.70 36,201,255.40
净利润 5,229,686.60 5,400,679.40
归属于母公司所有 4,903,410.90 5,074,468.20
者的净利润
注：以上数据来源于宁德时代 2024 年年度报告、2025 年三季度报告
（四）关联关系说明
本次发行完成前，宁德时代未直接或间接持有公司股份，不存在关联关系。本次发行完成后，宁德时代直接持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》等规定，宁德时代构成公司关联方。
（五）履约能力分析
宁德时代为 A+H 股上市公司，是全球领先的新能源创新科技公司，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，宁德时代不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（Ａ股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。宁德时代以现金认购本次发行的股票，本次发行募集资金总额为人民币 317,549.11 万元。公司本次发行股票的数量为233,149,124 股，不超过本次发行董事会决议日前公司总股本的 30%，若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、股票回购注销及其他原因导致公司总股本发生变动，本次发行股票数量将作相应调整。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的董事会决议公告日。本次发行
的发行价格为 13.62 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整，调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送股或转增股本数。
五、关联交易协议的主要内容
2026 年 1 月 13 日，公司与宁德时代签署了《股票认购协议》，主要内容如
下：
（一）协议主体及签订时间
1、甲方：富临精工股份有限公司
2、乙方：宁德时代新能源科技股份有限公司
3、签订时间：2026 年 1 月 13 日
（二）认购标的及数量
1、乙方拟出资总额人民币 3,175,491,068.88 元现金认购甲方本次发行的境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，数量为 233,149,124股，具体以经中国证监会最终注册决定股数为准。
2、如甲方A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除息、除权行为，本次发行股票数量和乙方认购数量将相应调整。
3、如本次发行的股票数量因监管政策变化或根据发行注册文件的要求等情
（三）认购方式
乙方全部以现金方式认购甲方本次发行的 A 股股票。
（四）定价基准日、定价原则及认购价格
1、本次发行的定价基准日为：甲方第五届董事会第三十次会议审议通过本次发行相关事项的决议公告日。
2、本次发行定价原则及认购价格为：发行价格为 13.62 元/股，不低于定价
基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）甲方 A 股股票交易均价的 80%。定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。
3、若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将相应调整。具体调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送股或转增股本数。
4、根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求情况需对本次发行的价格进行调整，甲方可依据前述要求确定新的发行价格，乙方仍须按照本协议约定对最后确定的认购股票数量进行足额认购。
（五）认购款的支付方式及股票登记
1、在甲方本次发行取得中国证监会注册文件后，甲方应按照中国证监会和相关监管机构的要求履行相关程序并公告，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次发行股票的认购款一次性足额汇入保荐机构（主
承销商）指定的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。
2、在乙方支付认购款后，甲方应
