北京浩丰创源科技股份有限公司
章 程
二〇二五年十一月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会 ...... 6
第五章 董事会...... 22
第六章 高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第八章 通知和公告...... 44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第十章 修改章程...... 48
第十一章 附则...... 48
第一章 总则
第一条 为维护北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由北京浩丰创源科技有限公司依法以整体变更方式设立；公司在北京市大兴区市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为91110000783967006U。
第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,030 万股，于 2015 年 1 月 22
日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：北京浩丰创源科技股份有限公司
英文名称：Beijing InterAct Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A810 室
邮政编码：102600
第六条 公司注册资本为人民币 367,753,770 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董
事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：聚焦 ICT（信息与通信技术）领域，通过专业态度、
专业技术、专业形象，提供有竞争力的产品和服务，持续为客户创造价值，为员工提供发展机会，为股东创造长期回报。
第十五条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；数据处理服务；通讯设备销售；数字视频监控系统制造；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售，广告发布，数字广告发布，广告制作，广告设计、代理，数字广告设计、代理，数字广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存
管。
第二十条 公司的发起人为孙成文等 16 名自然人，各发起人均以北京浩丰创源
科技有限公司净资产出资。发起人各自认购的公司股份数和持股比例分别如下：
序号 发起人姓名 认购股份数（股） 持股比例（%）
1 孙成文 10,780,000 35.000
2 李卫东 3,107,104 10.088
3 张召辉 2,848,692 9.249
4 高 慷 2,337,104 7.588
5 李晓焕 1,894,816 6.152
6 李惠波 1,877,876 6.097
7 张明哲 1,848,000 6.000
8 杨志炯 1,757,448 5.706
9 谭宏源 1,391,236 4.517
10 毕春斌 1,386,000 4.500
11 李向军 1,386,000 4.500
12 崔 钢 85,316 0.277
13 高懿鹏 44,044 0.143
14 董丽彬 22,484 0.073
15 田亚君 22,484 0.073
16 唐超凤 11,396 0.037
合计 30,800,000 100.000
公司设立时发行股份总数为 30,800,000 股，每股面值为人民币 1 元。
第二十一条 公司可依法发行普通股和优先股。公司已发行的股份数为
367,753,770 股，全部为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
